Resumo
- Os procuradores dos EUA em Massachusetts apresentaram uma ação de confisco civil contra 3,4 milhões de dólares em USDT ligados a um alegado esquema de investimento fraudulento.
- Investigadores afirmam que as vítimas foram abordadas por mensagens de texto e DMs “mal direcionadas”, sendo posteriormente conduzidas a um investimento falso em ETH “garantido por ouro físico”.
- Este é o mais recente de uma série de ações de confisco civil envolvendo criptomoedas supostamente relacionadas a fraudes, incluindo uma ação recorde de 14 bilhões de dólares alegadamente ligada a uma rede de fraude cambojana.
Os procuradores federais em Massachusetts entraram com uma ação de confisco civil buscando recuperar aproximadamente 3,4 milhões de dólares em USDT, stablecoin alegadamente provenientes de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas.
De acordo com um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Massachusetts, o DOJ confiscou os fundos em criptomoedas em fevereiro e março de 2025, após uma investigação iniciada no final de 2024.
A investigação identificou pelo menos quatro vítimas, incluindo dois residentes de Massachusetts, além de residentes de Utah e Carolina do Sul, informou o DOJ. Os procuradores alegam que o esquema seguiu um padrão familiar de “construção de relacionamento”, no qual as vítimas foram inicialmente contatadas por mensagens de texto aparentemente mal direcionadas ou aplicativos de mensagens criptografadas, incluindo WhatsApp e Telegram.
As ações judiciais alegam que as vítimas foram persuadidas a investir em uma oportunidade exclusiva de Ethereum “garantida por ouro físico”. Em vez disso, os procuradores afirmam que as vítimas foram direcionadas a enviar ETH para carteiras intermediárias controladas por sujeitos desconhecidos, após o que os fundos foram convertidos em USDT e transferidos para carteiras não hospedadas.
A denúncia alega conduta compatível com os estatutos federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, incluindo transações destinadas a ocultar a origem, propriedade e controle dos lucros criminosos.
Este é o mais recente de uma série de ações de confisco civil envolvendo criptomoedas supostamente relacionadas a fraudes, incluindo um caso de março buscando 327.000 dólares em USDT ligados a um esquema de romance, uma denúncia de janeiro envolvendo 200.000 dólares em USDT ligados a um suposto esquema de manipulação de Tinder, e uma ação recorde de outubro de 2025 visando aproximadamente 14 bilhões de dólares em Bitcoin supostamente ligados a uma rede de fraude cambojana.
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