Os procuradores na China definiram um enquadramento para o exercício da acusação por branqueamento de capitais em criptomoedas que inclui a presunção de intenção criminosa quando os suspeitos usam misturadores de moedas (coin mixers) ou moedas de privacidade sem apresentarem contraprova razoável. As propostas surgiram num artigo de opinião publicado no Procuratorate Daily, o jornal do Supremo Procurador do Povo da China, escrito por dois procuradores distritais da província de Hunan e por um professor universitário de direito. O enquadramento aborda lacunas nas atuais acusações por branqueamento de capitais e propõe a criação de uma plataforma nacional para deter e vender criptomoedas confiscadas, atacando um problema de alienação criado pela proibição da negociação de cripto na China. Só em 2024, mais de 3.000 pessoas foram acusadas na China por branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas. As propostas chegam enquanto redes de branqueamento em língua chinesa terão processado cerca de 16 mil milhões de dólares em 2025 e tratam aproximadamente um quinto de todo o branqueamento de dinheiro em cripto no mundo, de acordo com a Chainalysis.
Procuradores propõem presumir intenção quando são usados mixers ou moedas de privacidade
O artigo propõe que os tribunais presumam que um suspeito pretendeu branquear dinheiro quando usa ferramentas concebidas para ocultar transações, como mixers ou moedas de privacidade, a menos que o suspeito apresente contraprova razoável. O enquadramento sugere também presumir intenção quando os suspeitos descarregam grandes quantidades de cripto a preços claramente injustificáveis ou fazem transferências de alta frequência e em grande escala através de carteiras anónimas sem qualquer ligação à sua identidade. Os autores defendem uma investigação dupla da regra do “um caso por vez”, que faria com que cada crime subjacente fosse filtrado por branqueamento e obrigaria os investigadores a mapear o fluxo de qualquer cripto envolvida. Isto baseia-se numa interpretação judicial de 2024 do Supremo Tribunal Popular da China, que já trata as transações com ativos virtuais para movimentar proveitos criminosos como uma forma de branqueamento. A infração específica de branqueamento de capitais na China cobre apenas sete categorias de crime determinante (predicate crime), pelo que os procuradores frequentemente recorrem a uma acusação mais abrangente de ocultação para avançar em casos de cripto, referem os autores.
Registos on-chain e relatórios de analítica tratados como prova admissível
Os procuradores propõem um princípio de auto-verificação dos dados da blockchain, em que os registos on-chain que podem ser verificados num explorador de blocos público, com valores de hash correspondentes, seriam tratados como presumivelmente genuínos. O ónus passaria para quem os contesta. Relatórios de empresas de analítica de blockchain em conformidade, como mapas de fluxos de fundos e “address clustering”, seriam considerados prova pericial. O branqueamento poderia ser estabelecido a partir de prova circunstancial e fragmentária, desde que forme uma cadeia coerente, mesmo que nem todas as moedas sejam rastreadas até à sua origem. O artigo não tem força legal, mas artigos como este dão uma janela para o pensamento que se está a formar dentro do sistema de acusação da China.
Plataforma nacional proposta para custódia e venda de criptomoeda confiscada
O artigo apela a uma plataforma nacional para custodiar e dispor a cripto confiscada por vias conformes, como leilões dirigidos. Um comité de peritos permanente avaliaria as participações com base em dados on-chain e preços de bolsas globais. A proposta inclui operações transfronteiriças, além de uma cadeia de cooperação judicial baseada em blockchain para rastrear e recuperar ativos movimentados para o exterior. Como Pequim proíbe a negociação, as autoridades que confiscam tokens não têm um caminho legal “limpo” para os transformar em numerário, deixando mil milhões de dólares em limbo. Na prática, os governos locais já têm vindo a vender discretamente cripto confiscada através de empresas privadas em mercados offshore, uma solução alternativa que a Reuters documentou no ano passado e que um sistema formal pretenderia substituir.
Redes em língua chinesa processaram 16 mil milhões de dólares em volume de branqueamento
Redes em língua chinesa de branqueamento processaram cerca de 16 mil milhões de dólares em 2025 e agora tratam aproximadamente um quinto de todo o branqueamento de dinheiro em cripto no mundo, segundo a Chainalysis. A polícia chinesa desmantelou grandes redes, incluindo uma operação de branqueamento de 1,7 mil milhões de dólares em 2022. A China proibiu a negociação e a mineração de cripto em 2021, mas continua a ser uma das frentes mais ativas para o branqueamento de dinheiro baseado em cripto. A Chainalysis atribui o crescimento destas redes, em parte, aos próprios controlos de capital da China: cidadãos ricos que movimentam dinheiro para fora fornecem a liquidez que permite às redes branquear para grupos organizados de crime ocidentais.
FAQ
O que propuseram os procuradores chineses sobre a utilização de mixers de cripto?
Os procuradores chineses propuseram que os tribunais presumam intenção criminosa quando os suspeitos usam coin mixers ou moedas de privacidade sem fornecer contraprova razoável. O enquadramento sugere também presumir intenção quando os suspeitos descarregam grandes quantidades de cripto a preços claramente injustificáveis ou fazem transferências de alta frequência através de carteiras anónimas.
Porque é que a China está a propor uma plataforma nacional para criptomoeda confiscada?
A China está a propor uma plataforma nacional para custódia e venda de criptomoeda confiscada porque a proibição de Pequim sobre a negociação de cripto deixa as autoridades sem uma forma legal “limpa” de levantar dinheiro com tokens confiscados, deixando mil milhões de dólares em limbo. A plataforma disporia da cripto confiscada através de vias conformes, como leilões dirigidos, e usaria um comité de peritos permanente para avaliar as participações.
Quanto processaram as redes de branqueamento em língua chinesa em 2025?
As redes de branqueamento em língua chinesa processaram cerca de 16 mil milhões de dólares em 2025 e agora tratam aproximadamente um quinto de todo o branqueamento de dinheiro em cripto no mundo, segundo a Chainalysis. Só em 2024, mais de 3.000 pessoas foram acusadas na China por branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas.
