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O Procurador-Geral da China aborda três desafios-chave na regulação da lavagem de criptomoedas

Regulamento e Política Ações de execução

2026-07-13 03:09:40

De acordo com o Procuratorate Daily, a Procuradoria-Geral do Povo do Distrito de Yuhu, na cidade de Xiangtan, e investigadores da Faculdade de Direito da Universidade de Xiangtan publicaram recentemente um artigo conjunto que aborda soluções sistémicas para três desafios críticos na regulação da lavagem de criptomoedas ao abrigo do direito penal. O artigo identifica três obstáculos: em primeiro lugar, o artigo 191 do Código Penal limita as acusações de branqueamento de capitais a sete categorias de crimes antecedentes, o que obriga muitos casos a serem processados ao abrigo de estatutos de ocultação; em segundo lugar, a mistura de protocolos, moedas de privacidade e transferências entre cadeias fragmenta as cadeias de prova, tornando ineficazes os métodos de investigação tradicionais; em terceiro lugar, o estatuto jurídico contraditório dos ativos virtuais, lacunas processuais e barreiras à cooperação transfronteiriça complicam a recuperação de ativos. O artigo recomenda estabelecer princípios de autoautenticação de dados em blockchain, implementar padrões de prova por escalões, criar uma plataforma nacional de custódia e alienação de ativos virtuais e prosseguir um acordo de cooperação internacional em matéria de justiça criminal especificamente dedicado a crimes de moeda virtual.

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