Ladrão búlgaro de criptomoedas acusado de movimentar $290K em fundos confiscados pela polícia

Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro de 53 anos que atualmente cumpre uma pena de 111 meses de prisão federal por lavagem de quase 5 milhões de dólares em criptomoeda, foi acusado de ter conspirado para movimentar 290 mil dólares em criptomoeda confiscada por decisão judicial enquanto estava encarcerado. Os promotores alegam que Iossifov executou as transferências em janeiro de 2024, através de várias bolsas e serviços de mistura, para impedir que o Governo apreendesse os fundos. Iossifov foi originalmente condenado em 2021 pelo seu papel na rede de Burla de Leilões Online da Alexandria, onde operava a RG Coins, uma bolsa de criptomoeda sediada em Sófia que convertia os proventos ilícitos em numerário para um grupo de burlas romeno.

Iossifov Condenado em 2021 por Esquema de Lavagem de 5 Milhões de dólares na RG Coins

Iossifov detinha e geria a RG Coins, uma bolsa de criptomoeda com sede em Sófia, Bulgária. Em 2021, foi condenado por conspirações de associação criminosa e de branqueamento de capitais pelo seu papel na rede de Burla de Leilões Online da Alexandria. O grupo romeno publicou anúncios falsos para carros e outros bens de elevado valor em sítios como eBay e Craigslist, recolheu pagamentos de pelo menos 900 vítimas americanas e encaminhou os proventos para branqueadores no estrangeiro.

As provas do julgamento mostraram que Iossifov branqueou quase 5 milhões de dólares em criptomoeda em menos de três anos. Foi-lhe ordenado pagar mais de 2,6 milhões de dólares em indemnizações e confiscar a criptomoeda que agora está no centro do novo caso. Estava a cumprir uma pena de 111 meses quando alegadamente ocorreram as transferências.

DOJ Apresenta Novas Acusações para Transferências na Prisão de Janeiro de 2024

Iossifov fez a sua primeira aparição em tribunal no Distrito Leste do Kentucky esta semana, em acusações de remoção de bens para impedir a apreensão, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer branqueamento de capitais, segundo um comunicado do Departamento de Justiça. Os promotores alegam que, em janeiro de 2024, conspirou para retirar e transferir a cripto confiscada através de várias bolsas e serviços de mistura, que agrupam fundos para ocultar o respetivo rasto, a fim de manter o dinheiro fora do alcance do Governo.

O Procurador-Geral-Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou que os arguidos que «desrespeitam ordens legalmente emitidas» de casos anteriores serão acusados por essa obstrução. O Serviço Secreto dos EUA, que investigou ambos os casos, classificou as transferências alegadas como um «desafio direto» aos tribunais e às suas vítimas.

Se for condenado pelas novas acusações, Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão, além da pena atual. A secção de crimes informáticos do Departamento de Justiça, que conduziu a acusação, afirma ter assegurado condenações de mais de 180 criminosos de cibercrime e de propriedade intelectual desde 2020, bem como decisões judiciais que determinam a devolução de mais de 350 milhões de dólares às vítimas.

FAQ

O que fez Rossen Iossifov em janeiro de 2024?

Os promotores alegam que, em janeiro de 2024, já estando em prisão federal, Rossen Iossifov conspirou para retirar e transferir 290 mil dólares em criptomoeda que um tribunal lhe tinha ordenado que confiscasse. Alegadamente, movimentou os fundos através de várias bolsas e serviços de mistura para impedir que o Governo os apreendesse.

Porque é que Iossifov foi originalmente condenado em 2021?

Iossifov foi condenado em 2021 por conspirações de associação criminosa e de branqueamento de capitais pelo seu papel na rede de Burla de Leilões Online da Alexandria. Operava a RG Coins, uma bolsa de criptomoeda em Sófia, Bulgária, e branqueou quase 5 milhões de dólares em criptomoeda para um grupo de burlas romeno que terá enganado pelo menos 900 vítimas americanas através de anúncios online falsos.

Quanto tempo de prisão enfrenta Iossifov se for condenado pelas novas acusações?

Se for condenado pelas novas acusações de remoção de bens para impedir a apreensão, auxílio e cumplicidade, e conspiração para cometer branqueamento de capitais, Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão, além da sua pena atual de 111 meses.