A polícia chinesa alerta para fraudes que visam menores usando moedas virtuais para branqueamento de capitais transfronteiriço

De acordo com a Direção de Investigação Cibernética do Gabinete do Ministério da Segurança Pública da China, as autoridades emitiram um aviso sobre um novo esquema de fraude direcionado a menores que utiliza moedas virtuais para lavar fundos roubados através de fronteiras. O esquema normalmente começa com burlões a publicarem anúncios em plataformas de jogos e sociais para recrutar menores, seguindo-se a imitação de forças policiais para ameaçar e extorquir dinheiro das contas dos pais. Os fundos roubados são depois repartidos e convertidos em moedas virtuais através de plataformas clandestinas, que são transferidas através de fronteiras sem restrições geográficas para operações de fraude no estrangeiro, concluindo um isolamento financeiro «físico».

A Direção sublinhou que as agências legítimas de aplicação da lei nunca conduzem investigações online, não fazem exigências ameaçadoras de pagamento, nem pedem senhas ou códigos de verificação.