A Chainalysis alerta para o aumento da evasão fiscal em cripto

• As autoridades responsáveis pela cobrança e pelo pagamento de impostos têm-se apressado para acompanhar as evoluções tecnológicas.
• Um plano de evasão fiscal terá sido detetado pela unidade de Polícia Económica e Financeira em Foggia, Itália, segundo a Chainalysis.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirma que os evasores fiscais estão a recorrer cada vez mais a meios digitais, como Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20, para ocultar os seus rendimentos das autoridades fiscais.

Numa investigação divulgada na quarta-feira, a Chainalysis disse que, embora a evasão fiscal e os rendimentos não declarados existam há muito tempo, as técnicas usadas para perpetrar estes crimes estão sempre a mudar.

As autoridades responsáveis pela cobrança e pelo pagamento de impostos têm-se apressado para acompanhar as evoluções tecnológicas. Apenas entre 32 e 56 por cento dos detentores de criptomoedas dos EUA divulgam os seus lucros, segundo uma sondagem de março. Uma investigação de agosto de 2024 revelou que esse número é de apenas 12% na Noruega.

Bitcoin Ordinals e tokens BRC-20 a serem usados

Um plano de evasão fiscal terá sido detetado pela unidade de Polícia Económica e Financeira em Foggia, Itália, segundo a Chainalysis. O autor terá explorado os Bitcoin Ordinals e o padrão de token BRC-20 para ocultar 1 milhão de euros (1,1 milhões de dólares) em mais-valias não declaradas.

O protocolo Ordinals foi introduzido em 2023 e permite codificar em transações do Bitcoin dados, incluindo imagens ou texto. Também fornece um número de série para um satoshi, a menor unidade do Bitcoin. Além disso, o padrão BRC-20 permite a implementação, o minting e a transferência de inscrições de texto na blockchain do Bitcoin.

O suspeito foi encontrado a criar tokens utilizando o protocolo Ordinals e o padrão BRC-20, enviando-os e listando-os em mercados, conforme revelaram as autoridades italianas durante a investigação, segundo a Chainalysis.

De acordo com a Chainalysis, os ativos foram vendidos por muito mais do que o seu valor inicial, e os rendimentos foram enviados de volta para a carteira principal de Bitcoin do suspeito. Este dinheiro foi constantemente reinvestido pelo suspeito em mais inscrições.

Cerca de 606 mil milhões de dólares é a melhor estimativa do total de impostos que o governo tem legalmente direito a receber, mas que não conseguiu cobrar, segundo o Internal Revenue Service dos EUA. A subdeclaração de rendimentos e o pagamento em numerário são estratégias comuns para evitar impostos.

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