O influenciador de investigação Coffeezilla e a jornalista Danny juntaram-se para desmascarar o esquema de tipo pirâmide da Goliath Ventures. O CEO da empresa, Delgado, construiu, nas redes sociais, uma imagem de homem de sucesso, afirmando publicamente que o seu private equity tem mais de 115% de garantias de activos (assets-backed), e chegou a colaborar com a empresa de posições vendedoras Black Block, imitando deliberadamente o nome da conhecida gestora de activos Black Rock (BlackRock) para conquistar a confiança dos investidores.
Imagem cuidadosamente construída de homem de sucesso nas redes sociais
Christopher Delgado mostra frequentemente, nas redes sociais, um avião privado, um Rolls-Royce, moradias de luxo e fotografias com celebridades, embalando com esmero a sua imagem pessoal. A Goliath Ventures, que fundou, não fazia publicidade aberta, adoptando uma estratégia de marketing fechada de “boca-a-boca” (“passa palavra”). A empresa afirma que é uma sociedade gestora privada (private holding), que só aceita um pequeno número de clientes distintos, criando uma sensação de “mesmo que tenhas dinheiro, talvez não te aceitem”. Esta estratégia reduziu com sucesso as reservas de muitos investidores.
Falsos rendimentos de “mineração” de liquidez a atrair investidores
A Goliath Ventures sustenta publicamente que os fundos dos investidores são aplicados na pool de liquidez da Uniswap, prometendo retornos elevados de 3% a 5% por mês. Há ainda um esquema de Hyper Compounding com juros compostos acima do normal. No entanto, a monitorização de dados na blockchain mostra que o montante efectivamente investido na pool é apenas de 20 mil dólares, muito distante dos seus alegados dezenas de milhões. O funcionamento da Goliath Ventures é o de um esquema de pirâmide típico: usa o dinheiro de novos investidores para pagar juros aos investidores antigos. Para reforçar a credibilidade, a empresa também afirma que os activos têm uma garantia de 115%, mas uma investigação do Coffeezilla concluiu que esses dados são inventados.
Usar Black Block para confundir e “disfarçar” Black Rock
Para contornar críticas externas, a Goliath Ventures afirma que as suas finanças são todas auditadas por uma entidade independente. A instituição de auditoria com que trabalha chama-se Black Block, um nome que imita propositadamente a gestora de activos global conhecida como BlackRock (Black Rock), usando um nome de marca semelhante para confundir os investidores e levar muitos a acreditar que a Goliath tem o aval de uma entidade de topo. Na prática, o responsável da auditoria, Matt Burks, é cúmplice e parceiro de Delgado. Eles miraram o grande mercado das pensões/planos de reforma, levando, através de entidades relacionadas, pessoas mais velhas a retirar fundos de um 401k ou de uma conta individual de reforma (IRA) para fazerem investimentos de alto risco.
Quebra de fundos e detenção do fundador com caução
No final do ano passado, a Goliath Ventures ficou sem liquidez: os investidores começaram a não conseguir receber os pagamentos a tempo. Delgado congelou todos os fundos, alegando que iria realizar uma auditoria, para atrasar o reembolso. Ironia das ironias, durante o período em que deixou de pagar os rendimentos, a empresa ainda gastou 5 milhões de dólares para organizar uma luxuosa festa de Natal. Depois de acabar o evento, Delgado tentou fugir para Dubai, mas foi de imediato detido pelo Departamento de Justiça dos EUA. Até ao fecho desta edição, Delgado enfrenta múltiplas acusações graves (felony). Embora tenha sido autorizada a pagar uma caução de 1 milhão de dólares, tem de usar uma pulseira/canilha electrónica todo o tempo para aceitação de monitorização de localização. Mesmo com o processo judicial, Delgado saiu do tribunal e ainda assim foi embora num Rolls-Royce.
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