Informações da carteira do utilizador reveladas! O detective on-chain ZachXBT revela que funcionários da Axiom estão suspeitos de negociação com informação privilegiada

Detetive do mundo cripto entra em ação, desta vez, quem foi apanhado? O conhecido detective on-chain ZachXBT publicou na quinta-feira o seu mais recente relatório de investigação, nomeando oficialmente a plataforma de troca de criptomoedas Axiom, acusando a empresa de funcionários suspeitos de abusar de ferramentas internas para rastrear secretamente carteiras de utilizadores, e até de transformar essas informações confidenciais em vantagem para negociar criptomoedas e obter lucros.

Mais cedo, ZachXBT já tinha anunciado que iria expor um caso de negociação com informação privilegiada, o que gerou especulações na comunidade cripto durante vários dias, e agora a verdade veio à tona.

A Axiom foi fundada em 2024 por fundadores com pseudónimos “Mist” e “Cal”, e foi selecionada para o programa de aceleração de topo do Vale do Silício, Y Combinator, na edição de inverno de 2025, tendo atualmente uma receita superior a 390 milhões de dólares.

ZachXBT afirmou que, após receber várias denúncias, foi encarregado de investigar se as ferramentas internas da Axiom estavam a ser abusadas, embora não tenha revelado quem o encarregou.

No relatório, ZachXBT acusa o responsável de desenvolvimento de negócios sénior da Axiom em Nova Iorque, Broox Bauer, de usar privilégios do sistema de atendimento ao cliente interno para aceder a dados confidenciais das carteiras dos utilizadores da Axiom, incluindo endereços de carteiras, registos completos de transações e outras informações sensíveis.

De acordo com gravações citadas na investigação, Broox Bauer afirmou que conseguia rastrear qualquer utilizador da Axiom através de códigos de referência, endereços de carteiras ou IDs de utilizador, e descreveu como “progressivamente” vasculhava essas carteiras, mencionando que faria as buscas “devagar, para não parecer suspeito”.

Embora as transações na blockchain sejam públicas e transparentes, qualquer pessoa pode consultar o fluxo de fundos, mas os participantes do mercado normalmente só conseguem ver o “endereço da carteira”, sem saber quem está por trás dele. No entanto, ao usar informações internas para associar endereços específicos à identidade real do utilizador ou aos seus dados de conta, abre-se a porta para a “desanonimização”.

Se essa informação for usada para rastrear traders conhecidos, influenciadores do mundo cripto ou grandes investidores, e tirar proveito da “assimetria de informação” para lucrar ou evitar perdas, isso constitui uma prática de “negociação com informação privilegiada”, como por exemplo:

• Detectar, antes de um influenciador divulgar uma ordem, qual token ele comprou previamente, e posicionar-se antecipadamente;
• Ou, ao notar movimentações de fundos de grandes investidores ou whales, sair primeiro para evitar perdas.

Organizar “lista de carteiras de influenciadores cripto”, e planejar lucros com ferramentas internas
ZachXBT revelou ainda que Broox Bauer estaria envolvido na fuga de capturas de tela do painel interno da Axiom, expondo carteiras de traders específicos, e até ajudando a compilar uma “lista de carteiras privadas de influenciadores cripto”. ZachXBT reforçou que várias vítimas cujos dados de carteiras foram vazados confirmaram a veracidade dessas informações.

Ele também mencionou que Broox Bauer teria conspirado com colegas para usar “privilégios de acesso” para lucrar com negociações, e planeado um esquema para ajudar outro membro da equipa da Axiom a obter um lucro de 200 mil dólares através do abuso das ferramentas internas.

ZachXBT afirmou que já identificou as principais carteiras de Broox Bauer e endereços relacionados, mas admitiu que, para confirmar completamente as negociações internas, será necessário consultar os registos internos da Axiom.

Resposta da Axiom: Remoção de acessos às ferramentas internas
A Axiom enviou uma declaração a ZachXBT, admitindo estar ciente das acusações e afirmando que tomou medidas. A declaração diz:

“Estamos chocados e desapontados com o uso indevido de ferramentas internas por parte de alguém da nossa equipa para espionar carteiras de utilizadores. Já revogámos os acessos a essas ferramentas e continuaremos a investigar e responsabilizar os infratores.”

A Axiom reforçou: “Isto não representa o comportamento de toda a equipa. Mantemos o princípio de colocar os utilizadores em primeiro lugar. Atualizaremos a comunidade sobre os desenvolvimentos através da nossa conta oficial no X.”

ZachXBT acrescentou que, antes da publicação do relatório, entrou em contacto com a Axiom, descrevendo a gestão de acessos internos da empresa como “relativamente permissiva”, permitindo que funcionários visualizassem facilmente uma grande quantidade de dados de carteiras e transações. Ele também mencionou que, devido ao facto de o funcionário envolvido estar nos EUA, o caso poderá estar sob jurisdição americana.

Caso secundário: Previsões de mercado e apostas de 39 mil dólares
Ainda no início desta semana, ZachXBT tinha antecipado a exposição de um caso de negociação com informação privilegiada, o que gerou uma onda de especulação no mercado de apostas. No Polymarket, um contrato intitulado “Qual empresa de criptomoedas ZachXBT irá expor por envolvimento em negociação com informação privilegiada?” acumulou um volume de negociação de 27,6 milhões de dólares, com traders a apostar fortemente na Axiom, Meteora, Pump.fun e outras plataformas conhecidas.

Ao mesmo tempo, analistas on-chain detectaram movimentos anormais de fundos. Segundo o relatório da Lookonchain, um trader anónimo apostou mais de 50 mil dólares na hipótese de a Axiom ser nomeada, com uma odd baixa, e fechou a posição no mesmo dia, obtendo um lucro fácil de 39 mil dólares.