Homem de Sydney acusado de alegado esquema de criptomoeda de 3,5 milhões de dólares direcionado a idosos australianos

Um homem de 42 anos de Sydney foi acusado de suposta participação num esquema de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas de 3,5 milhões de dólares (A$5 milhões), que alegadamente visou mais de 190 idosos e pessoas vulneráveis australianas. O caso ocorre num momento em que as autoridades de todo o país intensificam esforços para combater a crescente onda de fraudes relacionadas com criptomoedas.

De acordo com a Polícia de Nova Gales do Sul, detectives da Equipa de Crimes Cibernéticos apresentaram acusações na sexta-feira após uma investigação sob a Força de Operações Resaca, criada no início deste mês. A investigação centra-se num esquema de investimento em ativos digitais de grande escala que, alegadamente, começou a operar em novembro do ano passado.

Os investigadores afirmam que as vítimas foram abordadas através das redes sociais e incentivadas a investir em criptomoedas ou ações. Depois, foram orientadas a transferir fundos através de um portal online conhecido como “NEXOpayment”. As autoridades alegam que os fundos depositados foram canalizados através de uma rede de carteiras e trocas de criptomoedas de forma consistente com práticas de branqueamento de capitais.

Mandados de busca foram executados a 20 de fevereiro em propriedades residenciais em Strathfield e Cammeray, bem como numa localização comercial em Burwood. A polícia apreendeu dispositivos eletrónicos e documentos durante a operação. O acusado enfrenta uma acusação de obtenção de lucros ilícitos relacionada com fundos que, alegadamente, excedem os A$5.000 e está agendado para comparecer no Tribunal Local de Burwood a 17 de março, após ter sido libertado sob fiança. Um segundo suspeito de 36 anos foi detido durante as buscas, mas posteriormente libertado enquanto continuam as investigações sobre o seu possível envolvimento.

O Detective Interino Superintendente Jason Smith, Comandante da Equipa de Crimes Cibernéticos da Polícia de NSW, descreveu os perpetradores como altamente organizados e sofisticados. Alertou o público para permanecer atento a oportunidades de investimento não solicitadas e incentivou as pessoas a verificarem a legitimidade de qualquer plataforma antes de transferir fundos.

Austrália Intensifica a Fiscalização de Crimes Relacionados com Criptomoedas

As acusações em Sydney ocorrem num contexto de uma repressão mais ampla contra crimes ligados a criptomoedas em toda a Austrália. Em novembro de 2025, a Polícia do Sul da Austrália realizou 55 detenções sob a Operação Ironside, uma investigação extensa sobre comunicações criminais encriptadas que revelou redes envolvidas no tráfico de drogas, distribuição de armas, branqueamento de capitais e crimes financeiros envolvendo criptomoedas. As autoridades reportaram anteriormente apreensões estimadas em cerca de A$58 milhões.

No ano passado, também foi detido o ex-jogador de Rugby League australiano Trent Merrin, por alegações relacionadas com a transferência desonesta de aproximadamente A$140.000 em criptomoedas de uma conta de vítima. O caso destacou como os ativos digitais estão a aparecer cada vez mais em várias investigações criminais.

A nível global, as agências de aplicação da lei enfrentam desafios semelhantes. O Departamento de Justiça dos EUA relatou, no seu Relatório Anual de 2025, que as criptomoedas desempenharam um papel importante em várias grandes acusações de fraude, muitas das quais visaram vítimas idosas e vulneráveis. Os procuradores afirmaram que as perdas totais de fraude previstas nesses casos ultrapassaram os 16 mil milhões de dólares.

À medida que a adoção de criptomoedas se expande entre utilizadores de retalho e institucionais, as autoridades alertam que os esquemas de fraude estão a tornar-se mais complexos e a afetar um número crescente de vítimas. Em resposta, as agências estão a aumentar os recursos de fiscalização e a promover campanhas de sensibilização pública para enfrentar a ameaça crescente.