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Procuradores turcos indiciam 504 suspeitos em uma rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 850 milhões

Ações de fiscalização Incidentes de segurança

2026-07-13 06:37:39

De acordo com o Hürriyet Daily News, promotores turcos indiciaram uma grande rede de lavagem de dinheiro envolvendo 504 suspeitos ligados a um esquema no Grande Bazar, com valores ilícitos que somam aproximadamente 400 bilhões de liras turcas (cerca de US$ 850 milhões). Os acusados são apontados como tendo usado empresas de fachada, contas bancárias, operadores de câmbio estrangeiro, terminais de pagamento (POS) e exchanges de criptomoedas para ocultar ganhos ilegais. Eles teriam convertido fundos roubados em criptomoedas e transferido os valores para o exterior, enquanto recrutavam vítimas para esquemas fraudulentos de investimento com promessas de altos retornos. Os promotores buscam até 34,5 anos de prisão para o suposto líder, Türker Ak.

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