Ações de fiscalização

Com a morte do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, os mercados de previsão relacionados desencadearam críticas na política americana, com alguns senadores a solicitar a limitação de negociações de contratos relacionados com a morte de indivíduos. O volume de negócios aumentou significativamente, as plataformas enfrentam ambiguidades nas regras e questionamentos por parte dos utilizadores, enquanto as autoridades reguladoras podem intensificar a fiscalização, tornando-se a legalidade e a moralidade dos mercados de previsão novos temas de debate.

A Direção-Geral de Impostos revelou as palavras-chave devido a um erro, levando ao roubo de ativos virtuais por hackers. A polícia já iniciou uma investigação formal. Este incidente envolve a moeda PRTG, avaliada em cerca de 69 bilhões de won sul-coreanos, com perdas reais possivelmente limitadas, mas pode gerar preocupações sobre a segurança dos ativos virtuais e discussões sobre melhorias no sistema.

Após a morte do líder supremo do Irão, Khamenei, o mercado de previsão Kalshi reembolsou uma perda de 220 mil dólares devido a uma disputa na liquidação do contrato, pois a sua intenção inicial era evitar lucros derivados de eventos de morte. Este evento levou deputados americanos a exigir uma investigação rigorosa sobre contratos relacionados com guerra, questionando a moralidade e a justiça dos contratos neste mercado. Outras plataformas, como Polymarket, também enfrentam controvérsias devido a problemas semelhantes.

O conhecido investigador on-chain ZachXBT revelou que funcionários da plataforma de troca de criptomoedas Axiom abusaram de ferramentas internas para espionagem das carteiras dos utilizadores, e possivelmente usaram essas informações para realizar negociações internas. A Axiom revogou os acessos relacionados e afirmou que irá investigar as ações disciplinares, destacando que isso não representa o valor do restante da equipa. A investigação gerou grande discussão no mercado, e alguns traders lucraram com a previsão do evento.

Kalshi anunciou o lançamento da «Cláusula de Isenção de Morte» para lidar com o mercado de Hamini, reembolsando todas as taxas e liquidando ao preço de última negociação antes da morte, o que gerou alguma reação negativa de usuários que consideram injusta a limitação de lucros. E a Polymarket enfrenta acusações de negociação com informação privilegiada, com 6 traders lucrando cerca de 1 milhão de dólares antes do ataque aéreo ao Irã, e o mercado está sob ampla atenção.

Polymarket apresentou apostas anormais antes dos bombardeamentos EUA-Iraque, com 6 novas carteiras totalizando um lucro de 120 milhões de dólares, levantando suspeitas de negociação com informação privilegiada e aumento da pressão regulatória global. Membros da Câmara dos Representantes dos EUA propuseram legislação para proibir funcionários de participarem de mercados de previsão, e vários países consideram-no uma forma de jogo ilegal. A precisão dos mercados de previsão e as questões éticas potenciais tornaram-se o foco de debates atuais.

Durante o período de encerramento dos mercados financeiros globais, mais de 529 milhões de dólares foram investidos no mercado de previsão, com investidores apostando numa ofensiva aérea dos EUA e de Israel contra o Irão. Seis novas contas fizeram apostas precisas antes do ataque e lucraram 1,2 milhões de dólares, levando a acusações de negociação com informação privilegiada. Os deputados americanos condenaram tais ações e planeiam legislar para as proibir. A CFTC também emitiu um aviso, destacando que este tipo de transação pode ser ilegal.

O regulador financeiro italiano, CONSOB, decidiu que a venda de tokens $SOLX da Solaxy violou as regulamentações MiCA da UE ao não divulgar um whitepaper. Ordenaram a suspensão imediata da venda e concederam à Solaxy 60 dias para recorrer.

Devido ao encerramento dos mercados financeiros globais, os investidores têm entrado no mercado de previsões e nas exchanges descentralizadas, tentando apostar sobre o impacto do ataque dos EUA a Irã. Posteriormente, gerou-se uma tempestade de opiniões, com acusações de insiders a utilizarem informações privilegiadas para obter lucros. O CEO da Kalshi respondeu que irá devolver as taxas, mas ainda assim não conseguiu acalmar a insatisfação dos utilizadores.

Recentemente, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão intensificou-se, prevendo-se um aumento significativo no volume de negociações no mercado de previsão Polymarket, com algumas contas recém-criadas conseguindo apostar com sucesso antes dos bombardeamentos, obtendo lucros de milhões, o que levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada. O incidente destaca a zona cinzenta na regulamentação dos mercados de previsão, a questão da assimetria de informação que precisa ser resolvida urgentemente, e apresenta novos desafios para o mercado financeiro.

A autoridade fiscal sul-coreana divulgou inesperadamente a frase de recuperação de 12 palavras de uma carteira de criptomoedas, levando ao roubo de cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos digitais em poucas horas. Este incidente desencadeou alertas de segurança cibernética e revelou negligências do governo na gestão de ativos criptográficos. A polícia já iniciou uma investigação, sendo este o terceiro incidente relacionado em quase três meses, destacando os riscos operacionais do governo.

A Receita Federal da Coreia do Sul transferiu rapidamente cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos criptográficos devido à divulgação inadvertida da frase de recuperação no comunicado de imprensa. Este incidente é o terceiro roubo de criptomoedas nos últimos três meses na Coreia do Sul. Especialistas criticam que isso reflete uma falta de compreensão por parte das autoridades sobre a segurança dos ativos criptográficos e enfatizam que as frases de recuperação devem ser protegidas rigorosamente para evitar roubos de ativos.

Bem-vindo ao Latam Insights, uma compilação das notícias mais relevantes sobre criptomoedas na América Latina na última semana. Nesta edição, um projeto de lei para criminalizar a evasão fiscal de moedas estrangeiras vinculadas a criptomoedas ganha força no Brasil, El Salvador finaliza seu programa educacional Bitcoin Diploma 2.0, e a Engie pondera

A Chainalysis associa picos de transações a protestos, sanções e à guerra Irão-Israel de 2025. Os cidadãos aumentaram as retiradas de Bitcoin durante os tumultos, à medida que a inflação atingiu 40–50% e o rial enfraqueceu. Endereços ligados ao IRGC e ao banco central movimentaram bilhões em criptomoedas, incluindo mais de $507M em

As autoridades dos EUA apreenderam mais de $580 milhões em criptomoedas relacionadas a centros de fraude no Sudeste Asiático operados por criminosos chineses, direcionados a esquemas de fraude de "porcino" e potencialmente abordando quase $10 bilhões em perdas anuais para as vítimas.

O conhecido investigador on-chain ZachXBT revelou que funcionários da plataforma de troca de criptomoedas Axiom abusaram de ferramentas internas para espionagem das carteiras dos utilizadores, e possivelmente usaram essas informações para realizar negociações internas. A Axiom revogou os acessos relacionados e afirmou que irá investigar as ações disciplinares, destacando que isso não representa o valor do restante da equipa. A investigação gerou grande discussão no mercado, e alguns traders lucraram com a previsão do evento.

Um relatório recente da Elliptic revela que cinco bolsas de criptomoedas ligadas à Rússia estão a ajudar entidades sancionadas a contornar restrições internacionais. A Bitpapa está oficialmente sancionada, enquanto outras como a ABCeX e Exmo facilitam volumes de transações significativos, destacando lacunas na aplicação da lei.

Extorsões alegadamente relacionadas com bitcoin tornaram-se violentas em Seattle, pois os procuradores afirmam que um suspeito se passou por um carteiro, entrou à força numa casa e exigiu criptomoedas. Casal de Seattle aterrorizado numa alegada extorsão por invasão de residência com bitcoin Esquemas de extorsão que visam ativos digitais como o bitcoin podem