Ações de fiscalização

O golpe OneCoin/Ponzi foi criado em 2014 por Ruja Ignatova, atraindo 3,5 milhões de investidores e aplicando um prejuízo de cerca de US$ 4 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA vai disponibilizar US$ 40 milhões em compensação às vítimas; a fundadora desapareceu e está na lista do FBI dos mais procurados, como número 1. O caso já provocou a cooperação de agências de aplicação da lei em todo o mundo, com sanções a vários cúmplices.

A Bernstein Liebhard LLP lançou uma ação coletiva por fraude em valores mobiliários contra a Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declarações enganosas sobre sua plataforma de criptomoedas. Os investidores podem entrar com a ação até 18 de maio de 2026, sem custos antecipados.

Um suspeito conectado a um grupo internacional de cibercriminosos foi preso na Ucrânia por $100 milhões em fraude e lavagem de dinheiro. A polícia apreendeu $11 milhões em ativos e $3 milhões em criptomoeda. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

As tensões aumentaram entre o fundador da Tron Justin Sun e a WLFI apoiada por Trump devido a uma proposta de governança controversa que penaliza eleitores dissidentes. Sun criticou a proposta como coercitiva e absurda, alegando que a WLFI tentou monopolizar o poder.

A senadora Elizabeth Warren pediu a Elon Musk detalhes sobre o X Money, um recurso de pagamentos do X, levantando preocupações sobre riscos de stablecoins, questões regulatórias, estabilidade financeira e privacidade de dados, com uma resposta prevista para 21 de abril de 2026.

O Gabinete do Promotor do Estado da Flórida e o Gabinete do Xerife do Condado de Marion recuperaram conjuntamente US$ 5,4 milhões em fundos de golpes de criptomoeda, envolvendo um esquema de investimento sob o pretexto de um relacionamento. Parte dos fundos já foi devolvida às vítimas da Flórida e de Massachusetts; desde a criação da CFEU, foram recuperados US$ 7,2 milhões, e mais US$ 12,6 milhões de ativos estão congelados. Massachusetts também conduziu diversas ações de aplicação da lei, fechando sites de golpes e recuperando fundos.

A Kalshi está introduzindo um portal parental para verificação de identidade e autenticação de selfie, a fim de impedir que menores contornem restrições de idade. Isso acontece na sequência de uma análise sobre sua conformidade com os regulamentos de mercados de previsão, diante de processos judiciais em andamento.

Autoridades na Flórida e em Massachusetts recuperaram US$ 5,4 milhões em criptomoedas de fraudes de investimento relacionadas a golpes românticos, com vítimas recebendo reembolsos parciais. Esforços contínuos seguem contra fraudes com cripto, com ativos adicionais em litígio.

Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que receba uma ordem do tribunal ou uma exigência de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proativamente endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias de lavagem de dinheiro levantadas por hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo os princípios do Estado de Direito. Jeremy Allaire estabelece a linha de execução da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por turbulências, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a mais sensível para o mercado “questão de congelamento de ativos”. Ele afirmou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a não ser que receba uma ordem judicial ou uma instrução formal de órgãos de aplicação da lei, a empresa não

A diretoria executiva da Circle, Jeremy Allaire, afirmou que, a menos que receba uma ordem judicial ou uma exigência de aplicação da lei, a empresa não irá, de iniciativa própria, congelar endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias sobre lavagem de dinheiro por parte de hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo os princípios do Estado de direito. Jeremy Allaire estabelece o limite de aplicação da lei da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por uma fase de grande agitação, o CEO da empresa emissora de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre o tema mais sensível para o mercado: “congelamento de ativos”. Ele apontou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços específicos de carteiras, a menos que receba uma ordem judicial ou uma instrução formal das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

Em 15 de abril, a Arkham informou que o atacante que explorou uma vulnerabilidade do Bridged Polkadot transferiu cerca de US$ 269.000 em fundos roubados para a Tornado Cash, complicando o rastreamento de ativos.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela Odingdian (奧丁丁) usam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em parceria com gigantes internacionais de pagamentos, demonstram suas ambições de expansão no campo de fintech. Por meio de operações no exterior, a Odingdian contorna as restrições regulatórias de Taiwan, oferecendo negociações rápidas de ativos virtuais; ao mesmo tempo, diante da nova Lei de Serviços de Ativos Virtuais, no futuro se tornará um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrarem no mercado taiwanês.

A Zerion confirmou um ataque recente de engenharia social orientado por IA por hackers norte-coreanos, resultando em uma perda de $100.000 com carteiras quentes corporativas. Os fundos dos usuários permanecem seguros, e a empresa tomou medidas preventivas. Isso acontece após outro ataque significativo ao Drift Protocol.

O CEO da Circle, Jeremy Allaire, afirmou que, a menos que a empresa receba uma ordem judicial ou exigência de aplicação da lei, ela não vai congelar proativamente endereços de carteira. Mesmo diante de controvérsias sobre lavagem de dinheiro por hackers e de críticas da comunidade, a Circle continua insistindo em operar seguindo o princípio do Estado de Direito. Jeremy Allaire define a linha de execução da Circle ----------------------------- Enquanto o mercado global de criptomoedas passa por turbulências, em uma coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, expôs uma posição clara sobre o mais sensível dos temas para o mercado: “congelamento de ativos”. Ele afirmou que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a menos que receba uma ordem judicial ou uma instrução oficial das autoridades de aplicação da lei, a empresa não

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OÜdinTing, usam tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos internacionais B2B, e em parceria com gigantes globais de pagamentos, demonstram sua ambição de expansão no setor de fintech. Por meio de operações no exterior, a OÜdinTing contorna as restrições regulatórias de Taiwan, oferecendo negociações rápidas de ativos virtuais; ao mesmo tempo, diante da nova Lei de Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro deverá se tornar um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que entrarem no mercado de Taiwan.

O ramo de Shaoguan do Banco Popular da China emitiu um aviso de risco de criptomoedas, destacando atividades ilegais como lavagem de dinheiro e golpes. O público é instado a evitar investimentos em cripto e a denunciar atividades suspeitas.

Um tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.

Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OITT/奥丁丁, utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B, em conjunto com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstrando a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Ao operar no exterior, a OITT contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo a negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.

Um tribunal federal distrital dos Estados Unidos decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi ao abrigo da Lei dos Jogos, considerando que a Comissão Federal de Negociação de Futuros de Produtos (CFTC) tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de fronteira entre as competências estaduais e federais na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste que o seu negócio se enquadra como produto financeiro e não como um jogo tradicional. As decisões dos vários estados sobre os mercados de previsão não são uniformes e a família Trump também manifestou apoio a estes mercados de previsão.