Ações de fiscalização

De acordo com a BlockBeats, o regulador financeiro da França, ANJ, anunciou em 17 de julho que bloqueará o acesso ao site da Polymarket no país. A agência já havia proibido transações financeiras na plataforma em novembro de 2024. A ANJ observou que, apesar do banimento das negociações, tentativas de acesso a partir de endereços IP franceses à Polymarket atingiram 578.751 em junho.

Um tribunal holandês declarou falência da plataforma de criptomoedas Knaken Cryptohandel BV e de sua fundação afiliada na quinta-feira, depois que promotores disseram que 7 milhões de euros (US$ 8 milhões) em ativos de clientes estavam faltando. O tribunal de Roterdã emitiu a decisão para garantir uma solução ordenada após a Knaken bloquear o acesso à sua plataforma e às suas contas. O Ministério Público da Holanda protocolou o pedido de falência em 30 de junho, após uma investigação criminal so

Dois homens ligados ao grupo de hackers Scattered Spider foram condenados a cinco anos e seis meses de prisão na quinta-feira pela Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (National Crime Agency) e pela Polícia da City de Londres. O par se declarou culpado durante a primeira audiência no Woolwich Crown Court em 22 de junho. As autoridades britânicas os identificaram como membros do grupo de cibercrime Scattered Spider, que estaria ligado a ataques de ransomware e extorsão com criptomoedas de al

De acordo com a UK National Crime Agency, dois hackers ligados ao grupo de cibercrime Scattered Spider foram condenados a cinco anos e seis meses na quinta-feira, no Woolwich Crown Court. O par se declarou culpado em 22 de junho e foi condenado por um esquema de resgate em criptomoedas de US$ 115 milhões, que mirava pelo menos 47 empresas dos EUA. Os promotores dos EUA associaram a Scattered Spider a ataques de ransomware de alto perfil, incluindo a invasão de setembro de 2024 na rede de transpo

De acordo com a BlockBeats, em 16 de julho, a Coinbank (币想科技), a maior exchange de criptomoedas de Taiwan, teve seu CEO, Shi Qiren, condenado a 22 anos por lavagem de dinheiro e fraude. O Tribunal do Distrito de Shilin concluiu que a Coinbank conspirou com quadrilhas de fraude para lavar mais de 23 bilhões de dólares taiwaneses por meio de 45 unidades de varejo, viabilizando compras em dinheiro de USDT que eram convertidas em dólares americanos e transferidas para o exterior. Entre janeiro de 20

De acordo com a equipe de Criptomoedas da Polícia Metropolitana, um tribunal do Reino Unido condenou três homens a uma pena combinada de 28 anos e nove meses de prisão em 16 de julho por roubar mais de £4 milhões em criptomoedas de oito vítimas. Anthony Ikenwe, de 29 anos, e Kevin Nwamma, de 25, receberam seis anos de prisão cada um por conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro. Hamza Bashir, de 23, recebeu três anos e nove meses. O grupo criou sites falsos convincentes da polícia pa

O Departamento de Justiça dos EUA indiciou na quinta-feira Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, por um suposto esquema de fraude de investimento de US$ 20 milhões, envolvendo acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade qualificado. De acordo com a acusação, Wiener convenceu investidores a aportar dinheiro e ativos digitais por meio de declarações falsas e, em seguida, usou recursos de novos investidores para reembolsar investidores anteriores e cobrir

O Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shih, líder do esquema por trás da exchange BitShine, a 22 anos por fraudar mais de 1.500 vítimas em US$ 39 milhões. Shih liderou um grupo criminoso que operava sob o disfarce da BitShine, que já havia sido registrada na Comissão de Supervisão Financeira (FSC), para ocultar atividades ilícitas, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. A decisão surge enquanto Taiwan intensifica a fiscalização do setor de cripto, com o legislativo aprovando, no i

De acordo com a Central News Agency, o Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou na quinta-feira o líder do esquema da corretora de cripto BitShine a 22 anos de prisão por fraudar 1.539 vítimas em NT$ 1,27 bilhão (US$ 39 milhões). O réu, sobrenome Shih, foi condenado por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais, orquestrar fraudes e cometer lavagem de dinheiro. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os promotores estimaram que o grupo criminoso lavou mais de NT$ 2,3 bilhões (US$

Segundo a Polícia Metropolitana, três homens no Reino Unido foram condenados na quinta-feira (17 de julho) por fraudar vítimas em mais de £4 milhões (US$ 5,4 milhões) em criptomoedas, fingindo ser policiais e as levando para sites falsos. Anthony Ikenwe, 29 anos, recebeu seis anos por conspiração para cometer fraude e cinco anos por lavagem de dinheiro; Hamza Bashir, 23 anos, foi condenado a três anos e nove meses por fraude e três anos por lavagem de dinheiro; Kevin Nwamma, 25 anos, recebeu sei

Autoridades britânicas condenaram integrantes de uma gangue criminosa que se passava por policiais para roubar criptomoeda das vítimas, marcando mais uma grande ação de fiscalização enquanto o Reino Unido intensifica a supervisão do setor de ativos digitais. Investigadores disseram que o grupo usou táticas sofisticadas de engenharia social para convencer as vítimas de que estavam ajudando em investigações policiais legítimas. Depois de conquistar a confiança, os golpistas persuadiram indivíduos

De acordo com a ABC News, Gabriel Perez, operador do teleprompter do presidente Trump desde 2016, supostamente ganhou mais de US$ 100 mil nos mercados de previsão da Kalshi ao longo de um período de três meses, levando a Casa Branca a colocá-lo em licença administrativa não remunerada. A equipe de monitoramento da Kalshi sinalizou e encaminhou as negociações à CFTC, com o chefe de fiscalização da autoridade, Robert DeNault, confirmando o encaminhamento. Autoridades discutiram termos de um acordo

De acordo com o United Morning Post, em 16 de julho, o CEO da maior exchange de criptomoedas de Taiwan, Bito Tech, Shi Qiren, foi condenado a 22 anos de prisão por lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses (aproximadamente US$ 92,13 milhões de dólares de Singapura), em parceria com quadrilhas de fraude. O tribunal ordenou a confiscação de recursos criminosos que excedem 43,71 milhões de dólares taiwaneses. Shi, que tinha ligações com o crime organizado, usava a Bito Tech como empr

O Senado dos EUA aprovou por consentimento unânime, em 16 de julho, a resolução simples S. Res. 772, oficialmente se posicionando contra que o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), receba um perdão presidencial ou redução de pena. A resolução foi apresentada pelo senador democrata Ruben Gallego, com apoio inicial da senadora republicana Cynthia Lummis, e depois foi incorporada pelo senador republicano de Ohio Bernie Moreno, formando uma posição bipartidária. Conteúdo da resolução S. Res. 772:

De acordo com a Protos, uma gangue do Reino Unido foi condenada nesta semana por roubar US$ 5,4 milhões em criptomoeda ao se passar por policiais e criar sites fraudulentos da polícia. Os três — Hamza Bashir, 23, Kevin Nwamma, 25, e Anthony Ikenwe, 29 — receberam penas de seis anos e nove meses, onze anos e onze anos, respectivamente. Eles convenceram detentores de cripto a transferirem fundos para “contas seguras” falsas por meio de ligações telefônicas. A polícia descobriu que os valores rouba

A Blockchain Association divulgou em julho, nos EUA, que o “CLARITY Act” é uma proposta para combater crimes com criptomoedas e fortalecer a cooperação de aplicação da lei. As regras federais deixarão isso claro ao permitir que investigadores rastreiem atividades financeiras ilegais e ao incluir mais atividades com ativos digitais no escopo da regulamentação dos EUA. A proposta ampliará as obrigações de combate à lavagem de dinheiro (AML), os requisitos de conformidade com sanções, as regras de

Em 17 de julho, a PANews informou que um operador de teleprompter da Casa Branca está sob investigação da U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente lucrar mais de US$ 100 mil por meio de apostas em discursos de Trump no mercado de previsão da plataforma Kalshi. A empresa congelou mais de US$ 90 mil em lucros da conta do trader depois de detectar a atividade suspeita em março e, em seguida, comunicou o caso à CFTC.