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Cinco réus condenados a até 6 anos por esquema ilegal de câmbio usando criptomoedas para movimentar US$ 29,4 milhões

Ações de fiscalização Regulamentação e política

2026-07-01 22:53:04

Segundo a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, cinco réus foram condenados a penas de prisão de dois anos e meio a seis anos por operar uma rede ilegal de câmbio que usava criptomoedas para transferir mais de 200 milhões de yuans (aproximadamente US$ 29,4 milhões) para o exterior. O grupo ajudava clientes domésticos a burlar os controles cambiais da China, mirando pessoas ricas em busca de fundos no exterior para compra de imóveis, emigração ou educação. Os réus também receberam multas que variam de 300 mil yuans (US$ 44.150) a 1,5 milhão de yuans (US$ 220.780). As autoridades prenderam nove pessoas em conexão com a operação de três anos, que foi descoberta depois que a Administração Estatal de Câmbio sinalizou transações incomuns em julho de 2024.

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