Ministério Público de Xangai denuncia 5 pessoas por esquema ilegal de câmbio de moeda virtual; caso ultrapassa 200 milhões de yuans

De acordo com a Foresight News, a Procuradoria Popular do Distrito de Jing'an, em Xangai, recentemente denunciou cinco pessoas por um esquema ilegal de câmbio de moeda estrangeira envolvendo criptomoedas transfronteiriças, envolvendo mais de 200 milhões de yuans. O tribunal condenou os principais réus a penas de prisão que variam de seis anos a dois anos e seis meses, com multas entre 1,5 milhão e 300 mil yuans. Quatro suspeitos adicionais receberam não persecução condicional. Os suspeitos operavam a Empresa Z, registrada no exterior, mas se passando por um banco privado com um aplicativo móvel para parecer legítima. Sem autorização legal para negócios de câmbio na China, o grupo facilitou câmbios ilegais de moeda: os clientes compravam criptomoedas por meio de intermediários, depositavam-nas na carteira da empresa no exterior, e a empresa as convertia em moeda estrangeira e transferia para contas offshore designadas, cobrando taxas de serviço de 3%.
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