DOJ apreende conta em nuvem do Huione Group em investigação de lavagem de dinheiro em criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, com sede no Camboja, conforme anunciou o departamento na terça-feira. O assistente do procurador-geral A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, disse que a infraestrutura apreendida servia como parte de uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões em recursos de fraude fossem transferidos, movidos e ocultados, muitas vezes por meio de centros de golpes no Sudeste Asiático. A ação ocorre após a designação, no ano passado, do Huione Group pela Financial Crimes Enforcement Network como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro sob o USA Patriot Act, com o Departamento de Justiça também reconhecendo a H-Pay Service PLC como parte do Huione Group.

Huione Group operou suposta infraestrutura de lavagem cripto

As autoridades descreveram serviços ligados ao Huione como parte de um ecossistema de lavagem usado por criminosos que lidavam com ativos digitais roubados ou ligados a fraudes. A atividade alegada incluía mover valores de golpes de investimento, heists cibernéticos e roubos baseados em blockchain antes de converter ou direcionar esses fundos para sistemas financeiros tradicionais. Grande parte do roubo teria sido conduzida pela República Popular Democrática da Coreia, segundo o Departamento de Justiça.

A Huione Guarantee, também conhecida como Haowang Guarantee, operou canais no Telegram que supostamente anunciavam cartões de crédito roubados, informações de identidade, operações ligadas a malware, serviços de tráfico de pessoas e serviços de custódia para lavagem de criptomoeda a partir de golpes de romance e de investimento. A apreensão mira infraestrutura, e não uma carteira ou conta de exchange, disse o departamento.

Huione lançou USDH stablecoin em múltiplas blockchains

A empresa de analytics de blockchain Elliptic descobriu no ano passado que a Huione lançou uma stablecoin chamada USDH sob pressão financeira, criando uma alternativa de via de pagamento para o marketplace da Huione Guarantee. A USDH foi lançada na Ethereum, BSC e Tron como parte de um conjunto mais amplo de produtos de blockchain com a marca Huione. Esses produtos incluíam uma exchange descentralizada, uma carteira cripto nativa e uma blockchain conhecida como Huione Chain, também chamada de Xone.

FBI reportou perdas de US$ 7,2 bilhões em fraudes cripto para 2025

A apreensão faz parte da Operation Riptide, uma campanha do FBI voltada a crimes cibernéticos. Em 2025, americanos relataram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas por golpes de investimento em criptomoedas, por meio do Internet Crime Complaint Center do FBI. As perdas totais reportadas por crime cibernético e fraude habilitada por tecnologia ao longo dos EUA chegaram a quase US$ 21 bilhões naquele ano, de acordo com o relatório oficial de 2025 do Internet Crime Report do FBI.

Para exchanges, emissores de stablecoin, empresas de pagamento e provedores de infraestrutura de blockchain, a exposição a conformidade não se limita mais à admissão de clientes ou à triagem de carteiras suspeitas. As empresas também podem enfrentar escrutínio sobre hospedagem, APIs, ferramentas de custódia, integrações de carteira e quaisquer serviços que ajudem fundos suspeitos a se movimentarem entre redes, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

FAQ

O que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu do Huione Group?

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Huione Group, com sede no Camboja. O departamento anunciou a apreensão na terça-feira como parte da Operation Riptide, uma campanha do FBI voltada a crimes cibernéticos.

Quanto os americanos perderam com fraudes de investimento em criptomoedas em 2025?

Americanos reportaram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas por fraudes de investimento em criptomoedas em 2025 por meio do Internet Crime Complaint Center do FBI. As perdas totais reportadas por crime cibernético e fraude habilitada por tecnologia ao longo dos EUA chegaram a quase US$ 21 bilhões naquele ano, de acordo com o relatório oficial de 2025 do Internet Crime Report do FBI.

O que é USDH e quais blockchains a suportam?

USDH é uma stablecoin lançada pela Huione como uma via alternativa de pagamento para o marketplace da Huione Guarantee, de acordo com a empresa de analytics de blockchain Elliptic. A USDH foi lançada na Ethereum, BSC e Tron como parte de um conjunto mais amplo de produtos de blockchain com a marca Huione.