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Polícia de Hong Kong desarticula esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 295 milhões, mulher do continente condenada a 47,5 meses

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2026-06-23 13:08:32

De acordo com a HK01, a polícia de Hong Kong desmantelou, entre junho e setembro de 2024, uma operação de lavagem de dinheiro transfronteiriça que envolveu 43 contas bancárias locais processando HK$ 18 milhões de 34 casos de fraude. O grupo suspeitava ter lavado HK$ 230 milhões em ganhos criminosos por meio de exchanges de criptomoedas. Uma mulher do continente de 34 anos se declarou culpada por abrir contas bancárias de fachada e comprar criptomoedas via lojas de exchange de ativos virtuais para ocultar as origens dos fundos, lavando aproximadamente HK$ 9,29 milhões. Ela foi condenada a 47,5 meses de prisão. As autoridades de Hong Kong alertaram que facilitar transferências de dinheiro criminosas pode resultar em até 10 anos de prisão; os crimes de lavagem de dinheiro têm penalidades máximas de HK$ 5 milhões e 14 anos de prisão.

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