DOJ acusa dois homens em caso de lavagem de cripto em $389M AudiA6

Promotores federais abriram na quarta-feira acusações criminais contra dois homens, acusados de operar a AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que processou mais de US$ 389 milhões em transações desde 2021. Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, cidadão russo, foram presos no mesmo dia em Batumi, na Geórgia, e cada um enfrenta uma acusação de conspiração para lavar instrumentos monetários e uma acusação de lavagem de dinheiro por meio de armadilha. As acusações decorrem de uma investigação internacional sobre o alegado papel da AudiA6 em ocultar criptomoedas rastreadas até mercados da darknet, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas, refletindo os esforços contínuos da aplicação da lei dos EUA para interromper a infraestrutura de crimes financeiros baseados em criptomoedas.

DOJ acusa Tkachuk e Ledenev de conspiração de lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia anunciou as acusações na quinta-feira. De acordo com a denúncia criminal, Tkachuk e Ledenev são membros sêniores da organização AudiA6 e aguardam extradição da Geórgia. Cada réu é acusado de uma contagem de conspiração para lavar instrumentos monetários e uma contagem de lavagem de dinheiro por meio de armadilha.

AudiA6 divulgava serviços em fórum de cibercrime Dark2Web

A denúncia criminal alega que Tkachuk e Ledenev administram o fórum de cibercrime Dark2Web, onde a AudiA6 divulgava seus serviços de lavagem. Um anúncio do Dark2Web citado na denúncia oferecia ocultar e disfarçar a origem de qualquer criptomoeda do cliente que, de outra forma, fosse rastreável até fontes criminosas, por uma taxa de até 5% do valor que seria lavado.

Análise de blockchain revela depósitos de 10.333 BTC desde 2021

Por meio de análise de blockchain, as autoridades determinaram que aproximadamente 10.333 bitcoins foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde que o serviço foi lançado em 2021. Desse total, aproximadamente 393,39 BTC chegaram diretamente de mercados da darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas. Os recursos restantes foram depositados indiretamente de fontes ilícitas.

Coalizão de múltiplas agências realiza buscas e apreensões de ativos

O escritório do procurador dos EUA afirmou que a operação foi conduzida como uma força-tarefa conjunta, envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service, a Europol e a Eurojust. A coalizão internacional também incluiu parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido. A ação conjunta incluiu buscas em três propriedades, o direcionamento de servidores e domínios pelos EUA, Islândia, Alemanha e França, o bloqueio de contas do Telegram usadas pela rede e o congelamento de ativos de criptomoedas junto com a apreensão de dispositivos digitais. A infraestrutura de clear web e dark web associada ao AudiA6 e ao fórum Dark2Web foi substituída por faixas de apreensão da aplicação da lei.

FAQ

O que o DOJ acusou Tkachuk e Ledenev de fazer na quarta-feira? O Departamento de Justiça dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia acusou Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev de uma acusação de conspiração para lavar instrumentos monetários e uma acusação de lavagem de dinheiro por meio de armadilha, em conexão com a alegada operação do serviço de lavagem de criptomoedas AudiA6.

Quanto de criptomoeda a AudiA6 processou desde 2021? De acordo com a análise de blockchain conduzida pelas autoridades, aproximadamente 10.333 bitcoins foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde que o serviço foi lançado em 2021, representando mais de US$ 389 milhões em transações no total. Desse valor, aproximadamente 393,39 BTC vieram diretamente de mercados da darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de cibercrime e outras fontes ilícitas.

Quais agências participaram da investigação da AudiA6? A operação foi conduzida por uma força-tarefa conjunta envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service, a Europol e a Eurojust, com parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.