EUA processa dois operadores de lavagem de dinheiro em criptomoedas por US$ 3,89 bilhões em transferências ilícitas

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, dois operadores de serviços de lavagem de dinheiro com criptomoedas, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, foram presos em 11 de junho. Os suspeitos, residentes em Batumi, Geórgia, foram acusados de conspiração para lavar dinheiro e lavagem de dinheiro. Alegadamente, eles operavam um serviço de mixagem de criptomoedas chamado AudiA6 desde 2021, processando aproximadamente 10.333 Bitcoin no valor de US$ 3,89 bilhões, enquanto cobravam taxas de até 5%.

A operação foi coordenada pelo U.S. Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol e agências de aplicação da lei de Austrália, Canadá, França, Geórgia e Alemanha. Servidores, domínios e ativos de criptomoeda associados foram apreendidos. Se forem condenados, cada réu enfrenta até 20 anos de prisão.