Daniel Chartraw Condenado por Fraude Cripto $1M Envolvendo Crypto-Pal e TDA Global

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 18 de junho que jurados federais condenaram Daniel Chartraw, 53 anos, ex-morador de South Lake Tahoe e Lodi, na Califórnia, após um julgamento de oito dias que o vinculou a esquemas de fraude com criptomoedas e investimentos envolvendo a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC, que custaram aos investidores quase US$ 1 milhão. Os promotores apresentaram evidências de que Chartraw operou os esquemas de março de 2021 a fevereiro de 2022, fazendo garantias falsas de retornos altos sem risco, usando apelidos como “Leonard” e “Leon”, e desviando recursos dos investidores para uso pessoal. A condenação ocorre após um julgamento em que as provas mostraram que Chartraw ocultou sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, ao mesmo tempo em que dirigia operações em várias empresas e enganava investidores por meio de extratos de conta fabricados e descrições de negócios em constante mudança.

As evidências do julgamento mostram que Chartraw operou os esquemas usando apelidos e garantias falsas

Os promotores apresentaram um caso baseado em garantias falsas, empreendimentos de fachada e dinheiro de investidores que nunca foi usado conforme prometido. Chartraw e um associado controlavam várias empresas e se comunicavam com investidores por meio de ligações, mensagens de texto, e-mails, Microsoft Teams e Zoom durante o período do esquema.

O DOJ explicou: “A Crypto-Pal era uma empresa de negociação de criptomoedas baseada na web que garantia retornos altos sem risco”. O Departamento de Justiça continuou: “Em vários momentos, Chartraw também afirmou que a TDA Global estava envolvida no fornecimento de combustível de jato para companhias aéreas ou operava sua própria plataforma de negociação de criptomoedas”.

As evidências do julgamento mostraram que Chartraw direcionava as operações usando apelidos, incluindo “Leonard” e “Leon”. Ele disse aos associados que precisava ocultar sua identidade devido a uma condenação anterior por fraude, embora muitos investidores depois tenham descoberto que Chartraw controlava os negócios e suas contas. As propostas aos investidores mudaram entre linhas de negócios: a Crypto-Pal foi divulgada como uma operação de negociação de cripto, e a TDA Global foi descrita em momentos diferentes como fornecedora de combustível de jato para companhias aéreas ou como uma plataforma separada de negociação de criptomoedas.

Registros bancários se tornaram centrais para o caso do governo. Embora Chartraw não fosse signatário da conta bancária empresarial da Crypto-Pal, as evidências mostraram que ele repetidamente acessava a conta para sacar dinheiro, fazer compras e transferir recursos dos investidores para contas que ele controlava pessoalmente. As vítimas entraram nos esquemas por meio de relacionamentos pessoais e profissionais, incluindo indicações de amigos ou familiares. Os promotores descreveram extratos de conta fabricados, garantias falsas de crescimento e repetidas deturpações que levaram investidores a enviar dinheiro adicional ou criptomoedas.

Quando os investidores buscavam seus recursos ou questionavam atrasos, Chartraw oferecia desculpas, transferia a responsabilidade ou parava de se comunicar, enquanto as vítimas não recebiam nem retornos nem reembolso do capital.

DOJ anuncia as penalidades estatutárias máximas de 20 anos de prisão por cada contagem

O Departamento de Justiça destacou: “Chartraw enfrenta uma penalidade estatutária máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil para cada contagem”. Nenhuma data de sentença foi anunciada no comunicado do DOJ.

FAQ

O que Daniel Chartraw fez que levou à sua condenação?

Daniel Chartraw foi condenado após um julgamento de oito dias por operar esquemas de fraude com criptomoedas e investimentos por meio da Crypto-Pal LLC e da TDA Global LLC de março de 2021 a fevereiro de 2022. Os promotores apresentaram evidências de que ele fez garantias falsas de retornos altos sem risco, usou apelidos, incluindo “Leonard” e “Leon”, para ocultar sua identidade, e desviou quase US$ 1 milhão dos recursos dos investidores ao acessar contas bancárias empresariais sem autorização e transferir dinheiro para contas que ele controlava pessoalmente.

Quais penalidades Daniel Chartraw enfrenta após a condenação?

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA em 18 de junho, Daniel Chartraw enfrenta uma penalidade estatutária máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250 mil para cada contagem de condenação. Nenhuma data de sentença foi anunciada no comunicado do DOJ.