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Daniel Chartraw é condenado em esquema de fraude cripto-pal que custou aos investidores quase US$ 1 milhão

Ações de fiscalização

2026-06-20 00:43:11

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, em 18 de junho, jurados federais condenaram Daniel Chartraw, 53 anos, por esquemas de fraude com criptomoedas envolvendo a Crypto-Pal LLC e a TDA Global LLC, que custaram aos investidores quase US$ 1 milhão. Chartraw e associados garantiam altos retornos sem risco por meio de plataformas falsas de negociação que operaram de março de 2021 a fevereiro de 2022. As evidências mostraram que ele usou apelidos, incluindo “Leonard” e “Leon”, para ocultar sua identidade e acessou repetidamente contas bancárias para sacar dinheiro e redirecionar os fundos dos investidores para contas pessoais. As vítimas não receberam nem retornos nem a restituição do capital. Chartraw enfrenta uma pena máxima legal de 20 anos de prisão e uma multa de US$ 250.000 para cada acusação.

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