Rede chinesa de fentanil ligada a fraude cripto de US$ 1 milhão+ via token falso do Zksync.jp a partir do Japão

De acordo com uma investigação do Nikkei publicada no domingo, uma organização chinesa suspeita de exportar ilegalmente precursores de fentanil também realizou fraudes com criptomoedas em larga escala por meio de entidades japonesas. No centro está a Hubei Amarvel Biotech, fabricante química com sede em Wuhan, cujos executivos foram condenados em fevereiro de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanil para os EUA.

A “fachada” japonesa da Amavelel, a Firsky, funcionou como um hub operacional que distribuiu um token fraudulento chamado “Zksync.jp”, criado para imitar a legítima rede Ethereum Layer 2 da ZKsync. O esquema enganou vítimas no total de mais de US$ 1 milhão, com perdas concentradas no Japão. O Nikkei identificou mais de 120 transações suspeitas ligadas a entidades sancionadas pelos EUA, encaminhadas por contas vinculadas ao Wuhan Yuancheng Group. O domínio “zksync.jp” foi registrado em 2023, com o registrante baseado em Hong Kong, com ligações financeiras com a Amarvel. A empresa de forense em blockchain Chainalysis disse ao Nikkei que a estrutura é um método comum de lavagem de dinheiro, já que domínios japoneses carregam credibilidade internacional útil para ocultar atividades ilícitas.