Uma organização chinesa ligada a um precursor ilegal de fentanil exportou e conduziu uma grande fraude com criptomoedas por meio de uma base operacional no Japão, segundo uma investigação da Nikkei publicada no domingo. Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech, uma fabricante de produtos químicos sediada em Wuhan, foram condenados em fevereiro de 2025, em um tribunal federal de Manhattan, por conspirar para importar precursores de fentanil para os EUA. A rede teria usado domínios de internet japoneses para distribuir um token fraudulento chamado “Zksync.jp”, fazendo vítimas com prejuízos de mais de US$ 1 milhão, e movimentado fundos por meio de contas ligadas a entidades sujeitas a sanções dos EUA. O esquema operou por meio da Firsky, uma empresa de Nagoya que atuava como “frente” japonesa da Amarvel e foi liquidada em julho de 2024. A proximidade do Japão com a China continental, o sistema financeiro aberto e o intenso comércio transfronteiriço tornam o país um local atraente para disfarçar ganhos ilícitos como transações legítimas, de acordo com a empresa de análises TRM Labs.
Amarvel Executivos Condenados em Tribunal Federal dos EUA
Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech foram condenados em um tribunal federal de Manhattan em fevereiro de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanil para os EUA, segundo a reportagem da Nikkei. A empresa “frente” japonesa da Amarvel, a Firsky, operava a partir de Nagoya e funcionava como um centro no qual o cidadão chinês Xia Fengzhi, identificado pela Nikkei como o “chefe no Japão”, dirigia a logística e a gestão de dinheiro. A Firsky foi liquidada em julho de 2024, e o paradeiro de Xia é desconhecido. Usando endereços de carteira divulgados nas provas apresentadas na corte dos EUA, a Nikkei montou um programa analítico para mapear como a Amarvel movimentou fundos, com foco na atividade após setembro de 2022, quando a Firsky se mudou para Nagoya.
Token Zksync.jp Fraudulento Engana Usuários em Mais de US$ 1 Milhão
Os rastros na blockchain ligados à rede conectaram o esquema a grupos chineses de fraude financeira, segundo a reportagem. Um esquema distribuiu um token fraudulento com o nome “Zksync.jp”, criado para imitar um serviço de pagamento estabelecido e levar os usuários a enviar dinheiro. As perdas totais, incluindo vítimas no Japão, chegaram a centenas de milhões de ienes, ou mais de US$ 1 milhão, disse a Nikkei. O token “zksync.jp” usava o sufixo “.jp”, que normalmente exige um registrante com endereço no Japão, e foi emitido em 2023, coincidindo com as operações da Amarvel por meio da Firsky. O registrante do domínio parece ser um cidadão chinês que vive em Hong Kong e mantém fortes laços financeiros com a Amarvel, informou a Nikkei. A empresa de perícia em blockchain Chainalysis disse à Nikkei que a estrutura é um método comum de lavagem de dinheiro, já que domínios japoneses carregam credibilidade internacional, tornando-se uma cobertura útil.
Rede Operou Com Entidades Sancionadas pelos EUA
A Nikkei associou a rede a partes colocadas na lista negra pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A investigação contabilizou mais de 120 transações com entidades sancionadas agrupadas em torno do Wuhan Yuancheng Group, encaminhadas por meio de múltiplas contas para obscurecer a origem dos fundos. O Yuancheng é liderado por Chuen Fat Yip, um cidadão chinês que os EUA acusam de liderar uma operação transnacional de drogas por meio da China continental e de Hong Kong. O Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões por informações que levem à prisão dele. A TRM Labs encontrou que cerca de 97% dos mais de 120 fabricantes de precursores de drogas baseados na China que estudou aceitam cripto, e um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas chinesas e seis nacionais em acusações relacionadas em março. A Chainalysis também rastreou separadamente US$ 5,5 milhões em stablecoins de cartéis na América Latina até produtores chineses de fentanil, e estimou anteriormente que carteiras ligadas a lojas químicas suspeitas receberam US$ 250 milhões desde 2015.
Japão Avança na Regulação e na Fiscalização de Cripto
O gabinete japonês aprovou em abril um projeto de lei para reclassificar cripto como produtos financeiros, e reguladores avaliam a aprovação dos primeiros ETFs de cripto do país já em 2028, segundo a reportagem. Em maio, a DEA assinou um memorando com a Guarda Costeira do Japão para reforçar a fiscalização contra o contrabando de fentanil, e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime começou suas próprias medidas, conforme a Nikkei. Autoridades no Japão e em outros lugares ainda ficam atrás na tarefa de rastrear dinheiro de drogas que circula por meio de cripto, disse a reportagem.
FAQ
Em que os executivos da Hubei Amarvel Biotech foram condenados em fevereiro de 2025?
Dois executivos da Hubei Amarvel Biotech foram condenados em um tribunal federal de Manhattan em fevereiro de 2025 por conspirar para importar precursores de fentanil para os EUA, segundo uma investigação da Nikkei publicada no domingo.
Quanto as vítimas perderam no golpe com o token Zksync.jp?
As perdas totais do token fraudulento “Zksync.jp”, incluindo vítimas no Japão, chegaram a centenas de milhões de ienes, ou mais de US$ 1 milhão, segundo a Nikkei. O token foi criado para imitar um serviço de pagamento estabelecido e enganar usuários para que enviassem fundos.
Que medidas de fiscalização o Japão adotou contra atividades cripto ligadas ao fentanil?
Em maio, a DEA assinou um memorando com a Guarda Costeira do Japão para reforçar a fiscalização contra o contrabando de fentanil, conforme a Nikkei. O gabinete japonês aprovou em abril um projeto de lei para reclassificar cripto como produtos financeiros, e reguladores avaliam a aprovação dos primeiros ETFs de cripto do país já em 2028.
