Adolescente canadense acusado em caso de fraude cripto $13M anunciado em 11 de maio

Um adolescente canadense, Trenton Richard David Johnston, e um residente de Miami, Brandon Michael Tardibone, foram indiciados em um caso de fraude com criptomoedas e lavagem de dinheiro de US$ 13 milhões, segundo um anúncio de 11 de maio feito por procuradores federais no Distrito Sul da Flórida. Johnston, que tinha 19 anos no momento do indiciamento, enfrenta acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, enquanto Tardibone, 28, foi indiciado por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e por abrigar um estrangeiro. Um acordo de confissão relacionado a Johnston foi protocolado em 9 de junho. Os promotores alegam que Johnston e co-conspiradores não identificados teriam se passado por representantes de suporte de uma grande empresa de mecanismos de busca e de empresas de cripto para obter acesso às contas e carteiras das vítimas. O caso representa a mais recente acusação de roubo por engenharia social de alto valor envolvendo réus jovens nos EUA.

Procuradores Alegam Esquema de Impersonação Mirando Contas Cripto

Procuradores federais disseram que Johnston e co-conspiradores não identificados se apresentaram como representantes de suporte de um grande mecanismo de busca e de empresas relacionadas a criptomoedas. O Escritório do Procurador dos EUA afirmou que o objetivo alegado era convencer as vítimas de que suas contas estavam em risco ou já haviam sido comprometidas, obter acesso às contas e transferir os ativos antes que as vítimas pudessem responder. O Departamento de Justiça (DOJ) afirmou que Johnston e outros “alegadamente se passaram por representantes de suporte de um popular mecanismo de busca e de empresas relacionadas a criptomoedas”. A agência também alertou: “Um indiciamento/queixa é apenas uma alegação. Todos os réus são presumidos inocentes até que se prove, além de qualquer dúvida razoável, em um tribunal.” Procuradores disseram que Johnston permaneceu além do prazo de seu visto e teria ficado nos EUA de forma ilegal enquanto, supostamente, operava o esquema de fraude.

DOJ Vincula Supostos Processos a Aluguéis de Veículos de Luxo e Compras de Joias

Procuradores acusaram Johnston e Tardibone de lavar os valores obtidos por meio de transações financeiras destinadas a ocultar a natureza e a origem do dinheiro. Segundo o DOJ, Johnston e Tardibone teriam usado mais de US$ 1 milhão em recursos ilícitos para alugar veículos de luxo, comprar joias de alto padrão e financiar o que os procuradores chamaram de “um estilo de vida extravagante de vida noturna e entretenimento”. Tardibone foi acusado separadamente de abrigar conscientemente Johnston enquanto Johnston estava presente ilegalmente nos EUA. Procuradores disseram que Tardibone forneceu hospedagem em uma residência de luxo na região de Miami, em um esforço para ajudar Johnston a evitar autoridades de imigração.

Johnston Enfrenta Acusações de Fraude Eletrônica e Lavagem de Dinheiro

Johnston foi indiciado por conspiração para cometer fraude eletrônica e por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Tardibone foi indiciado por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e por abrigar um estrangeiro nos Estados Unidos. O caso está sendo investigado pela HSI Miami, com assistência do Escritório do Inspetor-Geral da Federal Deposit Insurance Corporation, da Investigação Criminal do IRS, do US Customs and Border Protection e do Departamento de Polícia de Golden Beach. Os Procuradores Assistentes dos EUA Jackson K. Dering V e Robert F. Moore estão processando o caso. Se condenado nas acusações originais, Johnston poderia enfrentar até 20 anos de prisão nos crimes de conspiração por fraude eletrônica e conspiração por lavagem de dinheiro. Tardibone também enfrenta até 20 anos na acusação de conspiração por lavagem de dinheiro e até 10 anos na acusação de abrigar. Na data da publicação, o valor total da capitalização do mercado cripto era de US$ 2,14 trilhões.

FAQ

Quais acusações Trenton Richard David Johnston enfrenta no caso de fraude com cripto?

Johnston foi indiciado por conspiração para cometer fraude eletrônica e por conspiração para cometer lavagem de dinheiro em conexão com um suposto esquema de fraude com criptomoedas de US$ 13 milhões anunciado por procuradores federais em 11 de maio.

Como os procuradores alegaram que o esquema de fraude com cripto operava?

Procuradores federais disseram que Johnston e co-conspiradores teriam se passado por representantes de suporte de um grande mecanismo de busca e de empresas relacionadas a cripto para convencer as vítimas de que suas contas estavam comprometidas, obter acesso e mover ativos antes que as vítimas pudessem responder.

Que gastos de luxo o DOJ vinculou aos supostos recursos da fraude com cripto?

Segundo o DOJ, Johnston e Tardibone teriam usado mais de US$ 1 milhão em recursos ilícitos para alugar veículos de luxo, comprar joias de alto padrão e financiar uma “vida noturna e de entretenimento extravagante”.