Informações da carteira do utilizador reveladas! O detective on-chain ZachXBT revela que funcionários da Axiom estão suspeitos de negociação com informação privilegiada

Detetive do mundo cripto entra em ação, desta vez, quem foi apanhado? O conhecido detective on-chain ZachXBT publicou na quinta-feira o seu mais recente relatório de investigação, nomeando oficialmente a plataforma de troca de criptomoedas Axiom, acusando a empresa de funcionários suspeitos de abusar de ferramentas internas para rastrear secretamente carteiras de utilizadores, e até de transformar essas informações confidenciais em vantagem para negociações, lucrando com a compra e venda de criptomoedas. Mais cedo, ZachXBT já tinha anunciado que iria expor um caso de negociação com informação privilegiada, o que gerou especulações na comunidade cripto durante vários dias, e agora a verdade veio à tona. Axiom foi fundada em 2024 por criadores com pseudónimos “Mist” e “Cal”, e foi selecionada para o programa de aceleração de elite de Silicon Valley, Y Combinator, na edição de inverno de 2025, tendo atualmente uma receita superior a 390 milhões de dólares. ZachXBT afirmou que iniciou a investigação após receber múltiplas denúncias, sendo encarregado de averiguar se as ferramentas internas da Axiom estavam a ser abusadas, embora não tenha revelado a identidade do denunciante. No relatório, ZachXBT acusa o responsável de desenvolvimento de negócios sénior da Axiom, Broox Bauer, com sede em Nova Iorque, de usar privilégios no sistema de atendimento ao cliente interno para aceder a dados confidenciais das carteiras dos utilizadores da Axiom, incluindo endereços de carteiras, registos completos de transações e outras informações sensíveis. Segundo gravações citadas na investigação, Broox Bauer afirmou que consegue rastrear qualquer utilizador da Axiom através de códigos de referência, endereços de carteiras ou IDs de utilizador, e descreveu como “progressivamente” vasculha essas carteiras, mencionando que faz as buscas “devagar, assim não parece tão suspeito”. Embora as transações na blockchain sejam públicas e transparentes, qualquer pessoa pode consultar o fluxo de fundos, mas os participantes do mercado normalmente só conseguem ver o “endereço da carteira”, sem saber quem está por trás dele. No entanto, ao usar informações internas para associar endereços específicos à identidade real do utilizador ou aos dados da conta, abre-se a porta para a “desanonimização”. Se essa informação for usada para rastrear negociações de traders conhecidos, influenciadores do mundo cripto ou grandes investidores, e tirar proveito da “assimetria de informação” para lucrar ou evitar perdas, isso constitui uma prática de “negociação com informação privilegiada”, como por exemplo:

• Detectar tokens que um influenciador ainda não anunciou publicamente, antes de ele comprar;
• Ou antecipar movimentos de grandes investidores ao detectar transferências de fundos ou vendas em massa, saindo antes para se proteger. Organizar “lista de carteiras de influenciadores cripto”, conspirando para lucrar com ferramentas internas ZachXBT revelou ainda que Broox Bauer estaria envolvido na fuga de capturas de tela do painel interno da Axiom, expondo carteiras de traders específicos, e até ajudando a compilar uma “lista de carteiras privadas de influenciadores cripto”. ZachXBT reforçou que várias vítimas cujos dados de carteiras foram vazados confirmaram a veracidade dessas informações. Ele também mencionou que Broox Bauer teria planejado, em conluio com colegas, usar “privilégios de acesso especial” para lucrar com negociações, incluindo um esquema para ajudar outro membro da equipa da Axiom a obter um lucro de 200 mil dólares através do abuso das ferramentas internas. ZachXBT afirmou que já identificou as principais carteiras de Broox Bauer e endereços relacionados, mas admitiu que, para confirmar completamente as negociações internas ilegais, será necessário consultar os registos internos da Axiom. Resposta da Axiom: removemos o acesso às ferramentas internas A Axiom respondeu a ZachXBT, admitindo ter conhecimento das acusações e afirmando que tomou medidas para lidar com a situação. A declaração da empresa foi: “Estamos chocados e desapontados com o uso indevido das ferramentas internas por parte de alguns membros da equipa para espiar carteiras de utilizadores. Revogámos o acesso a essas ferramentas e continuaremos a investigar e responsabilizar os infratores.” A Axiom destacou ainda: “Isto não representa o comportamento de toda a equipa. Mantemos o princípio de colocar o utilizador em primeiro lugar. Atualizaremos a comunidade através da nossa conta oficial no X com os próximos desenvolvimentos.” ZachXBT afirmou que, antes da publicação do relatório, entrou em contacto com a Axiom, descrevendo a gestão de privilégios internos da empresa como “relativamente frouxa”, permitindo que funcionários acessem facilmente uma grande quantidade de dados de carteiras e transações no sistema. Ele também mencionou que, devido ao facto de o funcionário envolvido estar nos EUA, o caso poderá estar sob jurisdição americana. Caso secundário: previsão de mercado gera onda de apostas, misterioso trader lucra 39 mil dólares com arbitragem precisa Desde o início desta semana, quando ZachXBT anunciou que iria expor um caso de negociação com informação privilegiada, a especulação disparou na plataforma de previsão de mercado Polymarket. Um contrato intitulado “Qual empresa de criptomoedas ZachXBT irá expor por envolvimento em negociação com informação privilegiada?” acumulou um volume de negociação de 27 milhões de dólares, com traders a apostar fortemente na Axiom, Meteora, Pump.fun e outras plataformas conhecidas. Ao mesmo tempo, analistas on-chain detectaram movimentos anormais de transações. Segundo o relatório da Lookonchain, um trader anónimo apostou mais de 50 mil dólares na hipótese de a Axiom ser mencionada na investigação, com uma odd baixa, e depois liquidou a posição no mesmo dia, lucrando facilmente 39 mil dólares.