A plataforma de empréstimos de criptomoedas BlockFills suspende levantamentos de clientes

Fantasy.top fundador nega suspeitas de "Soft Rug Pull", afirmando que não utilizou fundos dos investidores

Fantasy.top enfrenta acusações de investidores-anjo, que afirmam que a equipa está desaparecida e se recusa a devolver 50 000 dólares, levantando suspeitas de "soft Rug Pull". O fundador Travis Bickle rebate dizendo que a empresa opera com receitas do produto, sem usar fundos dos investidores. Vários investidores conhecidos também afirmaram ter enfrentado situações semelhantes.

YZi Labs solicita à CEA Industries que responda às questões operacionais e que rescinda o acordo de gestão de ativos de 20 anos com a 10X Capital

A YZi Labs declarou em 11 de março que a CEA Industries enfrenta uma crise operacional, com falta de uma equipa de gestão fundamental e infraestrutura, e que a supervisão do conselho de administração falhou. A YZi Labs exige que o conselho de administração responda publicamente e investigue o diretor Hans Thomas, ao mesmo tempo que termina o acordo com a 10X Capital Asset Management.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga o Irã por contornar sanções através de uma grande CEX global, envolvendo mais de 1 bilhão de dólares em fundos suspeitos

Gate News notícia, 11 de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar como o Irã está a usar uma grande exchange de criptomoedas global para contornar as sanções americanas. Segundo documentos da empresa e fontes familiarizadas, uma investigação anterior interna sobre fluxos de fundos suspeitos superiores a 1 bilhão de dólares foi interrompida, esses fundos fluíram através da plataforma para uma rede que financia organizações terroristas apoiadas pelo Irã (incluindo os Houthis no Iémen). O foco da investigação é o fluxo desses fundos na plataforma e os riscos de conformidade associados.

Uma CEX viola as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e enfrenta uma suspensão do serviço a novos clientes

A Agência de Informação Financeira da Coreia do Sul tomou medidas de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à sua permissão aos utilizadores de transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e à não realização do procedimento KYC, podendo enfrentar uma suspensão de serviços a novos clientes por 6 meses. Essa exchange anteriormente perdeu 40 mil milhões de dólares em Bitcoin devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação de regulamentação de publicidade.

A Direção de Finanças de Hunan confirma que YuZhi Finance fugiu completamente, e as polícias locais já abriram canais de registro para proteção dos direitos

Gate News notícia, 10 de março, o Escritório de Finanças de Hunan confirmou que a YuZhi Financial Co., Ltd., sob o nome de "negociação de cópia de ativos virtuais", já "fugiu" completamente. Atualmente, as polícias de várias regiões abriram canais de registro de direitos, e os usuários afetados podem fazer o registro através dos canais oficiais.

O projeto de criptomoeda Aethir transmite notícias negativas, o responsável pelo marketing foi acusado de ter procurado mulheres para Epstein

Gate News notícia, a 10 de março, a comunidade de criptomoedas divulgou que a responsável de marketing do projeto Aethir, Masha Prusso, foi acusada de ter ajudado Jeffrey Epstein a selecionar mulheres. Ao mesmo tempo, a comunidade revelou que a Aethir atualmente realizou uma grande quantidade de despedimentos, com vários cofundadores e altos executivos deixando a empresa sucessivamente, suspeitando-se de um Rug Pull. Segundo informações, o site pessoal de Masha Prusso foi recentemente retirado online.