India presenta cargos contra 8 demandados en un presunto caso de suplantación de $20M en Coinbase

La Dirección de Ejecución de India presentó el lunes una denuncia de procesamiento contra Chirag Tomar y otras siete personas y entidades en relación con un presunto esquema de suplantación de Coinbase que robó más de $20 millones a las víctimas. La ED inició su investigación tras informes sobre el arresto de Tomar en Estados Unidos y luego obtuvo detalles mediante canales del Tratado de Asistencia Judicial Mutua con las autoridades estadounidenses. La acción de cumplimiento llega mientras India continúa posicionándose como el mayor mercado cripto del mundo, manteniendo el primer lugar en la adopción global de criptomonedas por tercer año consecutivo, según el informe 2025 de TRM Labs.

La investigación de la ED revela sitios web suplantados y un esquema de robo de credenciales

De acuerdo con el comunicado de la ED, Tomar y sus asociados crearon sitios web suplantados diseñados para imitar la plataforma de Coinbase con el fin de obtener credenciales de inicio de sesión de los usuarios y códigos de autenticación de dos factores. Tras acceder a las cuentas de las víctimas, el grupo transfirió los tenencias de criptomonedas a billeteras bajo su control, convirtió los activos mediante múltiples billeteras y, finalmente, intercambió los fondos por rupias indias mediante transacciones de igual a igual, alegó la ED. Tomar recibió previamente una condena en Estados Unidos de 60 meses de prisión, seguida de dos años de libertad bajo supervisión.

La Dirección de Ejecución vincula provisionalmente $6,8 millones en activos

La investigación determinó que los ingresos del presunto fraude se depositaron en cuentas bancarias vinculadas a Tomar, sus familiares, asociados y entidades del grupo antes de mezclarse mediante múltiples cuentas y usarse para adquirir activos muebles e inmuebles, según el comunicado. En respuesta a estos hallazgos, la ED ha vinculado provisionalmente 64,55 crore rupias ($6,8 millones) en activos como parte de su investigación en curso.

India intensifica la aplicación contra fraudes cripto en medio del aumento de la adopción

El desarrollo ocurre aproximadamente tres meses después de que la Oficina Central de Investigación de India arrestara al cofundador de Darwin Labs y director de tecnología, Ayush Varshney, en el aeropuerto de Mumbai por su presunto papel en el esquema GainBitcoin, que se extendió durante varios años. De acuerdo con el informe 2025 de TRM Labs sobre Adopción de Cripto y Uso de Stablecoins, India mantuvo el primer lugar en la adopción global de criptomonedas por tercer año consecutivo, mientras que la región más amplia de Asia Meridional registró un aumento del 80% en la adopción cripto entre enero y julio de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Preguntas frecuentes

¿Con qué acusó la Dirección de Ejecución de India a Chirag Tomar?

La Dirección de Ejecución de India presentó una denuncia de procesamiento contra Chirag Tomar y otras siete personas y entidades en relación con un presunto esquema de suplantación de Coinbase que robó más de $20 millones a las víctimas. La ED alegó que Tomar y sus asociados crearon sitios web suplantados diseñados para imitar la plataforma de Coinbase con el fin de obtener credenciales de inicio de sesión de los usuarios y códigos de autenticación de dos factores.

¿Cuánto en activos vinculó provisionalmente la ED en este caso?

La ED vinculó provisionalmente 64,55 crore rupias ($6,8 millones) en activos como parte de su investigación en curso. La investigación encontró que los ingresos del presunto fraude se depositaron en cuentas bancarias vinculadas a Tomar, sus familiares, asociados y entidades del grupo antes de mezclarse mediante múltiples cuentas y usarse para adquirir activos muebles e inmuebles.

¿Cuál es la posición de India en la adopción global de criptomonedas según TRM Labs?

De acuerdo con el informe 2025 de TRM Labs sobre Adopción de Cripto y Uso de Stablecoins, India mantuvo el primer lugar en la adopción global de criptomonedas por tercer año consecutivo. La región más amplia de Asia Meridional registró un aumento del 80% en la adopción cripto entre enero y julio de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.