Hombre chino Su Jingliang acusado de 37 millones de dólares en estafas y lavado de dinero con criptomonedas, condenado a casi 4 años de prisión en Estados Unidos

BlockBeats Noticias, 28 de enero. El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que un hombre chino de 45 años, Jingliang Su, fue condenado a casi 4 años de prisión federal y se le ordenó pagar más de 26 millones de dólares en compensación por su participación en un esquema de lavado de dinero y estafa con activos criptográficos por casi 37 millones de dólares.

La fiscalía afirmó que su red criminal transnacional inducía a víctimas estadounidenses a participar en inversiones falsas en criptomonedas mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea, y utilizaba sitios web de transacciones falsificados para realizar fraudes. Los fondos relacionados circulaban a través de empresas fantasma en EE. UU., carteras de criptomonedas y cuentas bancarias internacionales, y finalmente aproximadamente 36,9 millones de dólares fueron transferidos a Deltec Bank en las Bahamas y convertidos en USDT, para luego ser transferidos por cómplices en Camboya. En total, se confirmaron 174 víctimas en EE. UU. (The Block)