Decryptによる米国司法省の発表によれば、テネシー州の男性が、2020年から2024年にかけて自身の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号資産のポンジスキームを運営したとして、6月14日に11件の起訴で起訴された。彼は、確実な収益を約束することで数百万ドルを投資家からだまし取り、新たな投資家の資金を古い投資家への支払いに充て、さらに個人的な用途に対して1.9百万ドル超を流用したとされている。
被告は、ワイヤー詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪に問われている。有罪となれば、連邦刑務所で数十年の刑に直面する可能性がある。
