ノーレンズビル（テネシー州）在住のミサム・M・アビディ（47歳）は、同氏が2020年から2024年にかけて自身の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号資産のポンジ詐欺を運営したとして、金曜に米司法省が発表したところによれば、連邦の11件の罪で起訴された。検察側は、アビディが、確実に高い収益が得られるとの虚偽の約束や、相当な準備金（リザーブ）を用意しているとの説明で投資家を誘い込んだ上で、新たな投資家の資金を使って以前からの投資家に支払いを行い、その一方で自己および家族に対して190万ドル超を流用したと主張している。この起訴状は、暗号資産をめぐる詐欺スキームに対して、個々の投資家や金融機関に損害を与えるものを対象に、連邦レベルで継続的に取り締まりが行われていることを示している。
アビディは虚偽の投資主張で典型的なポンジ構造を運用していたとされる
検察側は、アビディが投資家を引き込むために、虚偽の約束の張り巡らされた網を用いたと主張している。同氏が行ったとされる虚偽の説明の中には、高い利回りが得られることの保証、投資家を守るための相当な準備金を維持しているという主張、実際には管理していないにもかかわらず、はるかに多額の資本を運用しているという断言が含まれる。正当な取引で収益を生み出すのではなく、アビディは新しいものから集めた資金で、以前の投資家に支払っていたとされており、これは典型的なポンジ詐欺の構造の特徴だ。さらに、アビディは投資家がそれぞれの名義で個人ローンを確保できるよう支援し、その追加資金を同社へと流し込ませたとされ、投資家の身元が盗まれたとする虚偽の申立てが書かれた少なくとも1通の宣誓供述書を捏造して、そのようなローンを取得したとしている。
検察はアビディが190万ドル超を流用し、虚偽の納税申告書を提出したと主張
検察側によれば、アビディは投資家資金の190万ドル超を自己および家族に流用したという。また、同氏は事業による収入を連邦の税務申告書に記載しなかった。米国検事のD・マイケル・ダナバント氏は、「ポンジ・スキーム、暗号資産の詐欺、そして金融詐欺は、個々の投資家に対して壊滅的な被害をもたらし、金融機関に有害であり、さらに米国の財務省にとっても損害となり得ます。この悪質な案件における、当社の連邦当局の捜査パートナーによる卓越した調査を称賛します。西部テネシー地区で詐欺が発生するところにはどこでも、この事務所は犯罪者を責任追及できるよう備えます」と述べた。
起訴状には詐欺的送金（ワイヤー・フロード）と資金洗浄の罪が含まれる
起訴状には、ワイヤー・フロード（郵便・電信詐欺）、無免許の資金移動事業の運営、虚偽の税務申告書の作成を助けること、資金洗浄が含まれている。すべての罪で有罪となれば、アビディは連邦刑務所で数十年の刑に直面し得る。
よくある質問（FAQ）
ミサム・M・アビディはStar Credit Holdingsを通じて、疑いとして何をしたのですか？
検察側は、アビディが2020年から2024年にかけて暗号資産のポンジ詐欺を運営し、確実な収益や相当な準備金だとする虚偽の約束をしながら、新たな投資家の資金を使って以前の投資家に支払っていたと主張している。
アビディは自分自身と家族にどれくらいのお金を流用したとされますか？
検察側によれば、アビディは投資家資金の190万ドル超を自分自身および家族に流用し、またその収入を連邦の税務申告書に記載しなかったという。
アビディは連邦の起訴でどのような罪に問われていますか？
11件からなる起訴状には、ワイヤー・フロード（郵便・電信詐欺）、無免許の資金移動事業の運営、虚偽の税務申告書の作成を助けること、資金洗浄の罪が含まれている。すべての罪で有罪となれば、同氏は連邦刑務所で数十年の刑に直面し得る。
