フロリダ州南部地区の連邦検察当局が5月11日に出した発表によると、カナダの10代（ティーンエイジャー）のトレントン・リチャード・デイビッド・ジョンストン氏と、マイアミ在住のブランダン・マイケル・タルディボーン氏が、1300万ドルの暗号資産詐欺およびマネーロンダリングの事件で起訴された。ジョンストンは起訴状の時点で19歳で、電信詐欺を実行する陰謀とマネーロンダリングを実行する陰謀の罪に問われている。一方タルディボーンは28歳で、マネーロンダリングを実行する陰謀と外国人のかくまいに関する罪で起訴されている。ジョンストンに関する答弁合意は6月9日に提出された。検察側の主張では、ジョンストン氏と名指しされていない共謀者らは、大手の検索エンジンおよび暗号資産企業のサポート担当者になりすまし、被害者の口座とウォレットにアクセスできるようにしたという。この事件は、米国で若い被告が関与する高額のソーシャルエンジニアリング窃盗の起訴として、最新のものだ。
検察が暗号資産口座を狙ったなりすましの仕組みを主張
連邦検察当局は、ジョンストン氏と名指しされていない共謀者らが、大手検索エンジンおよび暗号資産関連企業のサポート担当者になりすましたと述べた。米国司法長官（US Attorney）の事務所によれば、申し立てられている目的は、被害者に対して自分たちの口座が危険にさらされている、あるいはすでに侵害されていると信じ込ませ、口座へのアクセスを得て、被害者が対応する前に資産を移動することだったという。司法省（DOJ）は、「ジョンストン氏らは、人気の検索エンジンおよび暗号資産関連企業のサポート担当者になりすましたとされる」と述べた。さらに同庁は注意した。「起訴状／告訴状は単なる申し立てにすぎない。すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪であると証明されるまで、無罪と推定される。」検察によれば、ジョンストン氏は査証を超過して滞在し、詐欺スキームを運営していたとされる間も不法に米国内に留まっていた。
DOJ、申し立てられた収益を高級車のリースと宝飾品購入に結び付け
検察側は、ジョンストン氏とタルディボーン氏が、資金の性質および出所を隠すことを意図した金融取引を通じて収益をマネーロンダリングしたとしている。DOJによれば、ジョンストン氏とタルディボーン氏は、違法な収益の100万ドル超を使って高級車をリースし、高級なジュエリーを購入し、検察が「贅沢なナイトライフと娯楽のライフスタイル」と呼んだものを資金面で支えたとされる。タルディボーン氏は別途、ジョンストン氏が米国内に不法に滞在している間、ジョンストン氏を知っていながらかくまったとして起訴された。検察は、タルディボーン氏が、ジョンストン氏が移民当局を回避できるようにする目的で、マイアミ近郊の高級住宅で宿泊の場を提供したと述べた。
ジョンストン氏は電信詐欺およびマネーロンダリングの罪に直面
ジョンストン氏は、電信詐欺を実行する陰謀とマネーロンダリングを実行する陰謀で起訴された。タルディボーン氏は、マネーロンダリングを実行する陰謀と、米国内での外国人のかくまいで起訴された。この事件はHSIマイアミによって捜査されており、連邦預金保険公社（FDIC）監察総監室、IRS刑事捜査部、米国税関・国境警備局、およびゴールデンビーチ警察署の協力を得ている。訴追を担当するのは、米国弁護士補のジャクソン・K・ダーリングV氏とロバート・F・ムーア氏。起訴されている当初の罪で有罪となった場合、ジョンストン氏は、電信詐欺の陰謀およびマネーロンダリングの陰謀の各罪で最大20年の禁錮に直面する。タルディボーン氏も、マネーロンダリングの陰謀の罪で最大20年、かくまいの罪で最大10年の刑を受ける可能性がある。報道時点で、暗号資産市場の時価総額は2兆1400億ドルだった。
よくある質問
トレントン・リチャード・デイビッド・ジョンストン氏は暗号資産詐欺の事件でどんな罪に問われていますか？
ジョンストン氏は、5月11日に連邦検察当局が発表したとされる1300万ドル規模の暗号資産詐欺スキームに関連して、電信詐欺を実行する陰謀とマネーロンダリングを実行する陰謀で起訴された。
検察は、暗号資産詐欺スキームがどのように運営されたと主張していますか？
連邦検察当局は、ジョンストン氏と共謀者らが、大手検索エンジンおよび暗号資産関連企業のサポート担当者になりすまして、被害者の口座が侵害されていると確信させ、アクセスを得て、被害者が対応できる前に資産を移動するようにしたと述べた。
DOJは、申し立てられている暗号資産詐欺の収益とどんなぜいたくな支出を結び付けましたか？
DOJによれば、ジョンストン氏とタルディボーン氏は、違法な収益の100万ドル超を使って高級車をリースし、高級な宝飾品を購入し、「贅沢なナイトライフと娯楽のライフスタイル」を資金面で支えたとされる。
