Tetherは2026年6月12日、疑わしい取引に接続されたUSDTとして7,200万ドルを凍結したと、ブロックチェーン調査員ZachXBTが明らかにした。 この措置は、約1億2,000万ドル相当のUSDTを受け取ったウォレットをめぐる異常な資金の動きの後に行われた。 その資金は複数のプラットフォームを通じて送金された後、大きなMonero（XMR）の購入に充てられた。 この事案は、調査員らがXMRの価格が急騰したことを観測したため注目を集めた。すなわち、それらの購入と時期が一致して、価格が約330ドルからほぼ420ドルへと上昇していた。 この凍結は、暗号資産分野におけるブロックチェーン監視の役割が拡大していることを示すとともに、ステーブルコイン発行体が、潜在的に不正な取引に関わる捜査でどのように捜査当局と連携しているかを示している。
Tetherは$72M ウォレットが$120M USDTを受け取った後に凍結した
報告によれば、調査の中心となっているウォレットは約1億2,000万ドルのUSDTを受け取った。 資金を受領した後、運用者は複数の取引所およびブロックチェーンを通じて資産を移動させた。 凍結により、監視対象のアドレス内で利用可能だった約7,200万ドルがロックされた。 Tetherは資金を凍結することで、捜査員が取引の履歴を引き続き精査している間、追加の送金を防いだ。 Tetherは、不審な金融活動が公開ネットワーク上で見られた場合、法執行機関やブロックチェーン分析担当者と頻繁に協力している。
資金の移動中にウォレット運用者が大口のMonero購入を行った
調査員は、資金が動かされる過程でXMRの大規模な購入が行われたと報告した。 これらの購入は、主要な取引の場全体で顕著な価格上昇につながった。 Moneroは、プライバシー重視型の暗号資産の中でも依然として最も人気のあるものの一つだ。 多くのパブリック・ブロックチェーンとは異なり、Moneroは取引の詳細を秘匿する。 需要が増えると、XMRは比較的短期間で約330ドルから420ドルへと上昇した。 トレーダーはすぐに不自然な買い圧力に気づき、それが追跡されているウォレットとの関連の可能性をめぐって話し始めた。
ブロックチェーン調査員が複数ネットワークにまたがるウォレットの活動を追跡した
ブロックチェーン調査員は、当該アドレスに関連するより広範な活動のパターンを引き続き調べている。 ウォレットは、他の資産へ一部を換える前に、いくつかの取引所およびブロックチェーンのエコシステムを通じて資金を移したとされる。 このような取引パターンは、資金の出所を隠そうとする試みを示し得るため、しばしば監視の強化を引き起こす。 調査員は犯罪行為について公には確認していないが、その取引パターンが十分な懸念を生んだため、より踏み込んだ確認を正当化するに足る状況だった。 先進的なブロックチェーン分析ツールによって、調査員はウォレット、取引所、資産の移動の関係をより高い精度で特定できるようになっている。
FAQ
2026年6月12日にTetherは何を凍結したの？
Tetherは、USDTとして約1億2,000万ドルを受け取り、複数のプラットフォームを通じて資金を移したウォレットに関わる疑わしい取引と接続された7,200万ドル分のUSDTを凍結した。
なぜウォレットの活動が注目を集めたの？
そのウォレットは複数の取引所およびブロックチェーン・ネットワークを通じて資産を移動させ、XMRの価格が約330ドルからほぼ420ドルへ急増することに一致して、Moneroの大口購入を行った。
ブロックチェーン調査員はどのようにウォレットの活動を追跡するの？
先進的なブロックチェーン分析ツールは、複数ネットワークにまたがって、ウォレット、取引所、資産の移動の関係を調査員がより高い精度で特定するのを助ける。
