シカゴの連邦大陪審は、イリノイ州を拠点とするBlackwater Assets Inc.の運営者であるPaaris Kopsaftisを、2020年6月から2025年5月にかけてポンジスキームを運営したと検察が主張したことを受け、4件の電信詐欺罪で起訴した。
起訴状は、Kopsaftisが顧客資金を横領し、水増しされた価値を示す虚偽の投資明細書を作成し、新規投資家からの資金を以前の被害者への返済に使用し、資産を私的支出に流用したと主張している。
この事件は、虚偽の業績約束と隠蔽された資金不正使用を通じてポンジ型スキームを運営したとして告発された投資顧問を標的とする、最新の米国の刑事措置を象徴している。
検察、Kopsaftisが顧客資金を流用し、初期の投資家に返済したと主張
起訴状によると、Kopsaftisはイリノイ州でBlackwater Assets Inc.を運営し、2020年6月から複数の被害者から投資を募った。
検察は、彼が顧客資金は投資家のために投資されると説明していたが、資金の一部は代わりに自身の利益のために使用されることを認識していたと主張している。
起訴文書は、投資家の資金が請求書の支払いを含む私的支出に充てられ、追加資金は約束通りに投資される代わりに、以前の投資家への返済に使用されたと主張している。
検察は、Kopsaftisはまた、顧客資産はカストディ口座内で保護され、引き出しには内部承認プロセスが行われると主張していたと述べている。
起訴状は、これらの表明のいずれも真実ではなく、そのような保護手段は存在しなかったと主張している。
起訴状、偽造明細書と特定の電信送金の詳細
捜査当局は、Kopsaftisが投資家にポートフォリオが継続的に成長していると信じ込ませ、償還請求を思いとどまらせるために、水増しされた投資価値を示す偽造口座明細書を作成・配布したと主張している。
検察はまた、これらの文書が一部の投資家に追加資金の拠出を促したと主張している。
4件の電信詐欺罪は、大陪審によって特定された特定の取引に起因しており、2022年4月の1人の被害者からの10万ドルの電信送金、2024年2月の54,542.99ドルの電信送金、および2025年4月の投資家に対する虚偽の口座明細書を送信した2通の電子メールが含まれる。
Kopsaftis、無罪を主張、各罪状につき最長20年の刑に直面
Kopsaftisはシカゴの連邦裁判所での初回出廷で無罪を主張した。
2025年7月15日に、ホルヘ・L・アロンソ米国地方判事の前での状況審理が予定されている。
各電信詐欺罪は、有罪となった場合、法定最高刑として連邦刑務所で20年の懲役が科されるが、最終的な刑期は、米国量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で、裁判所が決定する。
連邦捜査局が捜査を主導し、イリノイ州務長官室の証券局が協力した。
FAQ
シカゴの起訴状でPaaris Kopsaftisはどのような告発に直面しているのか？
Kopsaftisはシカゴの連邦大陪審により、4件の電信詐欺罪で起訴された。
検察は、彼が2020年6月から2025年5月にかけてBlackwater Assets Inc.を通じてポンジスキームを運営し、顧客資金を横領し、新規投資家の資金を以前の被害者への返済に使用したと主張している。
有罪となった場合、Kopsaftisが受ける可能性のある最大の懲役刑は？
各電信詐欺罪は、法定最高刑として連邦刑務所で20年の懲役が科される。
最終的な刑期は、米国量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で、裁判所が決定する。
Kopsaftisは初回出廷で無罪を主張し、2025年7月15日にホルヘ・L・アロンソ米国地方判事の前での状況審理が予定されている。
