連邦検察官は、イリノイ州の投資顧問Paaris Kopsaftisを、2020年6月から2025年5月にかけてポンジ・スキームを運営したとして、4件の電信詐欺で起訴した。シカゴの連邦大陪審の起訴状によると、KopsaftisはBlackwater Assets Inc.を運営し、虚偽の口座明細書を発行し、投資家の資金を個人的な費用に流用し、新規投資家からの資金を以前の被害者への返済に充てることで、顧客資金を横領した。検察は、彼が顧客資産は存在しない引き出し保護付きのカストディ口座に保管されると虚偽の主張をしたと主張している。
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