Le chercheur en blockchain ZachXBT a révélé le 23 mars qu’un compte X (Twitter) nommé « Rashid bin Saeed » est une identité fictive créée de toutes pièces, visant à accumuler rapidement des followers en publiant des contenus sensationnels liés à la guerre, puis à orienter l’audience vers des opérations de pump and dump de cryptomonnaies.
Les trois indicateurs clés d’un faux compte
ZachXBT a dévoilé que le compte « Rashid bin Saeed » présente plusieurs caractéristiques typiques des faux comptes, essentielles pour l’identification de ce type de manipulation :
Validation rapide anormale : le compte indique une localisation aux États-Unis, mais n’a été certifié qu’en février 2026, ce qui est incohérent avec la « sensation d’histoire » affichée par le compte
Changements fréquents de nom d’utilisateur : depuis janvier 2025, le nom d’utilisateur a été modifié plus de trois fois, une pratique courante pour échapper à la traçabilité dans les comptes frauduleux
Nombre de followers anormalement élevé : malgré ces caractéristiques suspectes, le compte a accumulé 353 000 followers, un chiffre disproportionné par rapport à son historique
Par ailleurs, un canal Telegram potentiellement lié à ce compte promeut un jeton de meme appelé Chibification (CHIBI), associé à des posts liés à Elon Musk. Selon CoinGecko, la capitalisation de marché de CHIBI est d’environ 3,9 millions de dollars, ayant chuté de plus de 23 % au cours des 24 dernières heures, ce qui correspond à un mouvement de prix typique après un pump and dump.
Analyse du mécanisme de fraude : la stratégie en trois étapes « accumulation de followers → création de panique → promotion du jeton »
(Source : X)
Le mode opératoire de manipulation, fréquemment observé par ZachXBT, est très similaire dans cette affaire. Les fraudeurs commencent souvent par diffuser des contenus sensationnels (menaces géopolitiques, grands événements de marché, etc.) pour rapidement attirer une large audience. Une fois la confiance établie et une base de followers consolidée, ils orientent la promotion vers des jetons à faible liquidité et à faible capitalisation, organisant des ventes planifiées pour faire chuter le prix et faire perdre de l’argent aux acheteurs tardifs.
ZachXBT avait déjà révélé en juillet 2025 un cas similaire : une vente de tokens d’une valeur de 11 millions de dollars, orchestrée par l’influenceur « Crypto Beast », qui a utilisé des stratégies marketing interactives pour faire plonger le prix de l’ALT token de 97 %.
Indice de peur 8 : pourquoi la panique extrême est-elle la meilleure fenêtre d’opportunité pour les escrocs
Le 23 mars, l’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies a atteint 8, marquant plus de 34 jours consécutifs en « extrême peur », la période la plus longue depuis l’effondrement de FTX fin 2022.
Dans un marché dominé par la peur, la capacité des utilisateurs à discerner les « informations importantes » diminue, rendant plus facile la diffusion de messages alarmistes sur la guerre ou la chute du marché. Les comptes frauduleux exploitent cette psychologie en diffusant rapidement de fausses alertes urgentes pour gagner en crédibilité, puis en profitant de la confiance accumulée pour promouvoir des jetons. La tension géopolitique (conflit Iran, crise du détroit d’Hormuz) amplifie la demande pour ces « comptes d’alerte autoritaire », renforçant l’efficacité de ces manipulations.
Questions fréquentes
Comment ZachXBT a-t-il identifié que « Rashid bin Saeed » était un faux compte ?
Les critères incluent : la date de certification (février 2026) incompatible avec l’histoire revendiquée ; trois changements de nom d’utilisateur depuis janvier 2025 (technique classique pour éviter la traçabilité) ; et un canal Telegram associé qui promeut le jeton CHIBI dans une opération de pump and dump.
Pourquoi un marché en extrême peur favorise-t-il particulièrement la fraude en cryptomonnaie ?
En période de peur extrême, les investisseurs perdent souvent leur esprit critique face aux « alertes urgentes », ce qui facilite la diffusion de contenus sensationnels par des comptes frauduleux pour rapidement accumuler des followers. Par ailleurs, la morosité du marché pousse certains à rechercher désespérément des opportunités de rebond, ce qui facilite la promotion de jetons auprès d’acheteurs potentiels.
Comment repérer et éviter ces comptes frauduleux lors de la volatilité du marché ?
Les méthodes clés incluent : vérifier si la date de certification et la croissance des followers sont anormalement déconnectées ; suivre l’historique des changements de nom d’utilisateur ; analyser la liquidité on-chain et la capitalisation des jetons promus ; et consulter les rapports d’enquête de ZachXBT ou autres investigateurs blockchain avant de participer à toute promotion de jeton.
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