Le régulateur des valeurs mobilières thaïlandais cherche à freiner le blanchiment d’argent et les crimes liés à la technologie en resserrant les règles de financement des sociétés de cryptomonnaie.

La Commission des valeurs mobilières et des changes de Thaïlande (Thai SEC) a proposé lundi d’étendre les exigences d’approbation pour les entreprises crypto afin d’inclure les financeurs situés derrière les principaux actionnaires.

Dans le cadre de la proposition, toute personne apportant un soutien ou un appui financier aux principaux actionnaires serait elle-même traitée comme un actionnaire nécessitant une approbation réglementaire de la part du régulateur.

Cette mesure vise à renforcer la surveillance des flux de capitaux dissimulés et à s’assurer que les opérateurs économiques sont financés à partir de sources légitimes, plutôt que via un financement lié à des activités illégales, ce qui peut présenter des risques juridiques, de crédibilité et de réputation, a déclaré l’agence.

La mesure reflète une tendance réglementaire émergente dans les pays asiatiques, avec des initiatives similaires envisagées en Corée du Sud, où les régulateurs examinent des propositions visant à plafonner les participations des actionnaires des bourses de cryptomonnaie à 20%.

Le soutien indirect via des acquisitions d’actions entrerait dans les règles proposées

Les exigences de financement proposées couvrent un large éventail de contributeurs financiers, y compris non seulement ceux qui fournissent un financement ou un soutien financier aux actionnaires directs, mais aussi ceux qui le font indirectement par le biais d’acquisitions d’actions.

Les règles s’appliquent aux acquisitions d’actions d’opérateurs économiques, ainsi qu’aux entités juridiques qui sont des actionnaires de ces opérateurs.

_Source: _Thai SEC

« La fourniture d’un financement significatif doit inclure des garants, des arrangements contractuels ou des investissements dans tout instrument qui a pour effet que le soutien financier se voit accorder le statut, ou agisse en substance comme, un fournisseur de fonds pour de tels principaux actionnaires », a déclaré la SEC.

Si un principal actionnaire est une entité liée au gouvernement, telle qu’un ministère, un département, une organisation publique ou un autre organisme, l’agence n’examinera que la propriété au niveau de l’entité. « Ces entités font déjà l’objet d’une supervision et d’un contrôle gouvernementaux », a déclaré le régulateur.

Les mesures proposées sont ouvertes à une consultation publique jusqu’au 22 avril.

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Les autorités thaïlandaises intensifient récemment leurs efforts pour lutter contre les crimes financiers. En janvier, les autorités locales ont lancé une campagne « argent gris » afin de renforcer la surveillance sur les marchés physiques et numériques, dans le cadre d’une démarche visant à fermer les failles de blanchiment d’argent.

À la suite des efforts de la Thai SEC et de l’Association des opérateurs d’actifs numériques thaïlandais, des plateformes cryptos locales auraient gelé 10 000 comptes dans le cadre d’une opération de lutte contre le blanchiment d’argent.

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