Homme du Dakota du Sud inculpé dans le cadre d’un schéma de fraude crypto de 20 millions de dollars

Benjamin Paul Wiener, un résident de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a été inculpé pour fraude électronique, blanchiment d’argent, fraude bancaire et escroquerie aggravée à l’identité par le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Dakota du Sud. Les procureurs fédéraux allèguent que Wiener a dirigé un système d’investissement en cryptomonnaie qui a causé environ 20 millions de dollars de pertes aux investisseurs. Les autorités indiquent que Wiener a utilisé de fausses déclarations et des représentations frauduleuses pour convaincre des victimes d’investir de l’argent et des cryptomonnaies dans des sociétés qu’il contrôlait, puis a transféré les fonds via des institutions financières et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler leur origine et leur destination. Les charges font suite à une enquête portant sur un stratagème ayant touché des dizaines de victimes dans tout le Dakota du Sud et le Minnesota.

Wiener aurait utilisé plusieurs entités pour exécuter le stratagème de fraude

Les autorités affirment que Wiener a mené le stratagème présumé de fraude et de blanchiment d’argent par l’intermédiaire de plusieurs entités, notamment Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC et Runway Four10. Les procureurs allèguent que Wiener a transféré les fonds des investisseurs via ces entités et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler la source, le contrôle et la destination de l’argent. Le stratagème a touché des dizaines de victimes dans la région, y compris des personnes au Dakota du Sud et au Minnesota.

Les procureurs allèguent des opérations de type pyramide et des dépenses personnelles

Les procureurs fédéraux indiquent que Wiener a utilisé le produit du stratagème pour dissimuler la fraude et payer des dépenses personnelles. Les autorités allèguent qu’au moment où les fonds des investisseurs venaient à manquer ou lorsqu’un investisseur demandait le remboursement de son argent, Wiener cherchait de nouveaux investisseurs et utilisait les nouveaux fonds pour payer les investisseurs plus anciens et continuer à financer ses propres dépenses. Les procureurs affirment que ce schéma est compatible avec une opération de type pyramide.

Wiener a obtenu une ligne de crédit de 1 million de dollars en avril 2025 à l’aide de documents falsifiés

En avril 2025, Wiener aurait obtenu une ligne de crédit d’un million de dollars auprès d’une institution financière de Sioux Falls en soumettant à la banque des documents, des informations et une correspondance falsifiés. Les autorités indiquent qu’il aurait également utilisé, sans autorisation, des informations personnelles permettant d’identifier une autre personne afin d’obtenir la ligne de crédit. Cet incident fait partie des chefs de fraude bancaire et d’escroquerie aggravée à l’identité.

Wiener encourt 29 chefs d’accusation et des décennies de prison

Wiener est inculpé de 29 chefs d’accusation, portant sur la fraude électronique, le blanchiment d’argent, la fraude bancaire et l’escroquerie aggravée à l’identité. En cas de condamnation, il risque des décennies de prison et plus d’un million de dollars d’amendes, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Dakota du Sud.

FAQ

Que aurait fait Benjamin Paul Wiener ?

Les procureurs fédéraux allèguent que Wiener a dirigé un système d’investissement en cryptomonnaie qui a causé environ 20 millions de dollars de pertes. Les autorités indiquent qu’il a utilisé de fausses déclarations pour convaincre des victimes d’investir de l’argent et des cryptomonnaies dans des sociétés qu’il contrôlait, puis a transféré les fonds via des institutions financières et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler leur origine et leur destination.

Quelles entités Wiener aurait-il utilisées dans le stratagème de fraude ?

Les autorités indiquent que Wiener a utilisé plusieurs entités pour mettre en œuvre le stratagème présumé de fraude et de blanchiment d’argent, notamment Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC et Runway Four10.

Quels chefs d’accusation vise-t-il ?

Wiener est inculpé de 29 chefs d’accusation, dont fraude électronique, blanchiment d’argent, fraude bancaire et escroquerie aggravée à l’identité. En cas de condamnation, il risque des décennies de prison et plus d’un million de dollars d’amendes.