Un investisseur crypto de Sioux Falls a été inculpé sur 29 chefs d’accusation pour une fraude présumée $20M

Un grand jury fédéral a inculpé l’investisseur en crypto de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, pour 29 chefs d’accusation de fraude électronique, blanchiment d’argent, fraude bancaire et vol aggravé d’identité, a annoncé jeudi le procureur américain Ron Parsons. Wiener, 43 ans, a comparu devant la juge de paix fédérale Veronica L. Duffy le 10 juillet et a plaidé non coupable à des accusations selon lesquelles il aurait fait des déclarations matériellement fausses pour amener des victimes à lui remettre de l’argent et des cryptomonnaies au profit de ses sociétés. Les procureurs allèguent que le stratagème a touché des dizaines de victimes dans tout le Dakota du Sud et le Minnesota, avec des pertes totales estimées à environ 20 millions de dollars, tandis que Wiener aurait transféré des fonds par l’intermédiaire d’établissements financiers et d’échanges de cryptomonnaies afin d’en masquer l’origine avant de les dépenser pour des dépenses personnelles.

Wiener aurait dirigé un stratagème de type Ponzi avec huit entités

Après avoir collecté les fonds, Wiener les aurait transférés via des établissements financiers et des échanges de cryptomonnaies afin d’en dissimuler l’origine, la propriété et le contrôle, puis les aurait dépensés pour des dépenses personnelles. Lorsque l’argent des investisseurs se serait tari, ou lorsqu’un client aurait demandé le remboursement de son capital, Wiener aurait recruté de nouveaux investisseurs et aurait utilisé les fonds frais pour rembourser les précédents — le mécanisme d’un stratagème de type Ponzi. Il aurait utilisé huit entités, dont plusieurs LLC, comme véhicules de la fraude.

Fraude bancaire d’avril 2025 impliquant des documents falsifiés pour une ligne de crédit de 1 million de dollars

Le chef de fraude bancaire vise une institution financière de Sioux Falls. En avril 2025, Wiener aurait obtenu une ligne de crédit de 1 million de dollars en falsifiant des documents et des correspondances et en utilisant l’identité d’une autre personne sans autorisation.

Procès fixé au 15 septembre avec des peines maximales totalisant plus de 70 ans

Wiener a été inculpé le mois dernier et a été libéré sous caution en attendant un procès prévu pour le 15 septembre. La fraude électronique et le blanchiment d’argent prévoient chacune jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. La fraude bancaire prévoit une peine maximale de 30 ans. Le vol aggravé d’identité prévoit une peine minimale obligatoire de deux ans, qui s’exécute de manière consécutive à toute autre peine. L’unité d’enquête criminelle de l’IRS et le FBI gèrent l’enquête en parallèle avec le bureau du procureur américain.

Les poursuites fédérales pour fraude en crypto incluent des affaires récentes en Nouvelle-Angleterre et à Washington

L’affaire s’inscrit dans le contexte d’une série de poursuites fédérales pour fraude en crypto. Un homme de la Nouvelle-Angleterre a été inculpé en février au sujet d’un stratagème présumé dans lequel il s’est présenté comme un investisseur crypto couronné de succès et a perdu près de 1 million de dollars des fonds des victimes sur le site de jeux d’argent offshore Stake.com. En juin, un homme de Washington a été condamné à cinq ans pour avoir aidé à blanchir près de 100 millions de dollars issus d’arnaques menées à l’étranger via des dizaines de comptes bancaires et des comptes d’échanges.

FAQ

Quels chefs d’accusation Benjamin Paul Wiener encourt-il dans l’inculpation du Dakota du Sud ?

Benjamin Paul Wiener encourt 29 chefs d’accusation de fraude électronique, blanchiment d’argent, fraude bancaire et vol aggravé d’identité. Les procureurs allèguent qu’il a fait des déclarations matériellement fausses pour amener des victimes à lui remettre de l’argent et des cryptomonnaies au profit de ses sociétés, ce qui aurait touché des dizaines de victimes dans tout le Dakota du Sud et le Minnesota, avec des pertes totales estimées à environ 20 millions de dollars.

Quand le procès de Benjamin Paul Wiener est-il prévu ?

Le procès de Wiener est fixé au 15 septembre. Il a comparu devant la juge de paix fédérale Veronica L. Duffy le 10 juillet et a plaidé non coupable. Il a été inculpé le mois dernier et a été libéré sous caution en attendant la date du procès.

Quelles sont les peines maximales pour les accusations contre Wiener ?

La fraude électronique et le blanchiment d’argent prévoient chacun jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. La fraude bancaire prévoit une peine maximale de 30 ans. Le vol aggravé d’identité prévoit une peine minimale obligatoire de deux ans, qui s’exécute de manière consécutive à toute autre peine.