Un tribunal de Shanghai condamne cinq personnes pour un réseau illégal de change de crypto-monnaies d'une valeur de 29,4 millions de dollars.

Un tribunal de Shanghai a condamné cinq prévenus à des peines de prison de deux ans et demi à six ans pour avoir exploité un réseau illégal de change qui utilisait la crypto pour transférer plus de 29,4 millions de dollars à l'étranger, a divulgué le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai. Le groupe a aidé des clients domestiques à contourner les contrôles de change de la Chine en transférant plus de 200 millions de yuans via des canaux cryptographiques sur trois ans. L'Administration nationale des changes de la Chine a signalé l'opération en juillet 2024 après avoir détecté des transactions inhabituelles liées à une entreprise.

Le tribunal impose des peines d'emprisonnement et des amendes à cinq prévenus

Les cinq prévenus ont reçu des peines de prison allant de deux ans et demi à six ans et des amendes allant de 300 000 yuans (44 150 dollars) à 1,5 million de yuans (220 780 dollars). Les autorités ont arrêté neuf personnes en lien avec l'affaire. Les procureurs ont déclaré que le groupe ciblait des clients fortunés cherchant des fonds à l'étranger pour des achats immobiliers, une émigration ou des études à l'étranger.

Un prévenu nommé Gao a traité plus de 170 millions de yuans (environ 25 millions de dollars) de transferts illégaux avant de quitter l'entreprise pour lancer une activité distincte de conversion de devises. Des agents réguliers ont aidé à recruter des clients supplémentaires pour l'opération transfrontalière.

Les procureurs identifient les défis de la collecte de preuves on-chain

Le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a écrit dans son article que dans les affaires transfrontalières impliquant des actifs cryptographiques, la preuve électronique est centrale pour la condamnation et aussi la plus facile à perdre. Les procureurs ont déclaré que le groupe utilisait les caractéristiques des transferts on-chain pour rendre les flux de fonds plus difficiles à tracer et à collecter comme preuve judiciaire.

SAFE signale plus de 400 enquêtes de change au premier semestre 2025

SAFE a indiqué avoir enquêté sur plus de 400 affaires de change au premier semestre 2025 et pénalisé plus de 180 opérations bancaires souterraines au cours de la même période. La Chine a appelé à une action plus stricte contre les stablecoins tels que l'USDT, que les régulateurs considèrent comme un canal de facto pour la conversion non autorisée de yuans en devises étrangères.

La Banque populaire de Chine a classé le blanchiment de monnaie virtuelle et les banques souterraines parmi ses principales priorités en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

FAQ

Pour quoi le tribunal de Shanghai a-t-il condamné les prévenus ? Le tribunal de Shanghai a condamné cinq prévenus à des peines de prison de deux ans et demi à six ans pour avoir dirigé un réseau illégal de change qui utilisait la crypto pour transférer plus de 29,4 millions de dollars à l'étranger, contournant les contrôles de change de la Chine.

Combien d'argent le groupe a-t-il transféré via des canaux cryptographiques ? Les procureurs ont déclaré que le groupe avait aidé des clients domestiques à transférer plus de 200 millions de yuans, soit environ 29,4 millions de dollars, à l'étranger en utilisant la crypto sur trois ans.

Quels défis de preuve les procureurs ont-ils soulignés dans l'affaire ? Le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a déclaré que dans les affaires transfrontalières impliquant des actifs cryptographiques, la preuve électronique est centrale pour la condamnation mais aussi la plus facile à perdre, car le groupe a utilisé les caractéristiques des transferts on-chain pour rendre les flux de fonds plus difficiles à tracer et à collecter comme preuve judiciaire.