Le groupe Taizi blanchissait 10,7 milliards de yuan, 62 personnes dont le cerveau, Chen Zhi, sont poursuivies par le parquet du Nord.

Le parquet de Taipei a officiellement inculpé mercredi 62 personnes liées au groupe transnational cambodgien Prince Group, pour des infractions de blanchiment d’argent, de jeux d’argent et de criminalité organisée. Le montant du blanchiment illégal s’élève à 10,7 milliards de NTD, avec des biens saisis d’une valeur de 5,5 milliards de NTD. La liste des inculpés comprend notamment le chef du groupe Chen Zhi (recherché pour la peine maximale), son bras droit Li Tian, la comptable singapourienne Chen Xiuling, ainsi que le responsable de la filiale taiwanaise Wang Yutang, parmi d’autres coaccusés clés.

Résumé de l’inculpation : le parquet de Taipei termine l’enquête en quatre mois, la vente d’actifs de luxe suscite l’attention

L’affaire, menée par le procureur en chef Lin Yanjun, avec les procureurs Xie Renhao et Chen Yijun, a duré près de quatre mois d’enquête, concentrant ses investigations sur trois grands volets : blanchiment d’argent, jeux en ligne et criminalité organisée.

Concernant la gestion des actifs saisis, le parquet de Taipei a procédé à la vente aux enchères de voitures de luxe du groupe Prince, qui ont attiré l’attention du public : une Porsche 918 Spyder, surnommée “Frog King”, a été vendue pour 56 millions de NTD, et une Ferrari, “Horse King”, pour 135 millions de NTD. De plus, 11 villas dans le district Da’an de Taipei, ainsi que 24 autres propriétés et 48 places de parking, ont été saisies, toutes achetées au nom de sociétés du groupe.

En ce qui concerne la peine requise pour les membres clés, le chef Chen Zhi est recherché pour la peine maximale, tandis que les autres coaccusés risquent entre 10 et 16 ans de prison, illustrant la volonté du ministère public de poursuivre systématiquement la criminalité organisée avec des peines lourdes.

Méthodes de blanchiment d’argent : déconstruction d’un système en trois couches

Le chef du groupe Prince, Chen Zhi, contrôle ses opérations via son bras droit Li Tian à Taïwan, en utilisant notamment la société Tianxu International Technology dans le Taipei 101 et Haoyue Digital Technology sur l’avenue Civic. Plus de dix sociétés ont été enregistrées à Taipei, chargées du développement de logiciels de jeux en ligne et de la gestion de flux financiers transnationaux frauduleux.

Les trois niveaux principaux de blanchiment

Dissimulation immobilière : achat de 24 propriétés et 48 places de parking à Taipei au nom de sociétés, financés entièrement par des transferts internationaux, transformant ainsi les revenus illicites en biens immobiliers dissimulés.

Blanchiment par les biens de luxe : en plus des voitures de luxe, achat via des sociétés à Hong Kong de quatre yachts d’une valeur totale d’un milliard de NTD, qui ont été amarrés au port de Baduzi à Keelung ; après l’arrestation, trois yachts ont été rapidement vendus pour encaisser.

Blanchiment multi-couches à l’étranger : utilisation de resorts à Palau et de boutiques de cigares à Taïwan comme “stations de lavage” pour disperser les fonds, transférés via des sociétés commerciales vers les îles Marshall ; création de centaines de sociétés fictives à l’étranger, sous prétexte de logiciels de jeux ou de prêts, pour dissimuler le flux financier.

Origine de l’affaire : sanctions du ministère américain de la Justice révélant un contexte de fraude cryptographique

Ce dossier a été révélé par une opération transnationale du ministère américain de la Justice. Le 14 octobre 2024, la cour fédérale de New York a publié un acte d’accusation, accusant le fondateur du groupe Prince, Chen Zhi, d’avoir mis en œuvre une escroquerie en cryptomonnaie de type “Pig Butchering” (abattage de porc) par des moyens de détention abusive. Parallèlement, les États-Unis ont sanctionné 146 cibles liées à Chen Zhi, ce qui a conduit le parquet de Taipei à ouvrir une enquête.

L’arnaque “Pig Butchering” consiste à faire croire à une opportunité d’investissement en cryptomonnaie, puis à escroquer les victimes en leur faisant investir des fonds qu’ils perdent ensuite intégralement. Le groupe Prince a utilisé cette méthode pour accumuler des gains illicites, qu’il a ensuite blanchis via des biens immobiliers, voitures de luxe, yachts et comptes à l’étranger.

Une situation inattendue est également survenue : un avocat nommé Chen, ancien procureur, a conservé des fonds pour Tianxu, qui allait fermer, et après l’ouverture de l’enquête par le parquet de Taipei, il a volontairement remis 6,6 millions de NTD issus de la vente de voitures de Tianxu, expliquant la situation, mais a été également inculpé.

Questions fréquentes

Quelle est l’ampleur du blanchiment d’argent et des actifs du groupe Prince à Taïwan ?

Le montant total du blanchiment illicite s’élève à 10,7 milliards de NTD, avec 5,5 milliards de NTD de biens saisis, comprenant 11 villas de luxe dans le district Da’an, 24 propriétés, 48 places de parking, 4 yachts et plusieurs voitures de luxe. Il s’agit de l’une des plus grandes affaires de criminalité transnationale et de blanchiment d’argent impliquant Taïwan ces dernières années.

Comment le groupe Prince a-t-il utilisé la fraude en cryptomonnaie pour accumuler des gains illicites ?

Selon l’acte d’accusation du ministère américain de la Justice, le chef Chen Zhi a utilisé la méthode “Pig Butchering”, en simulant des opportunités d’investissement en cryptomonnaie pour escroquer les victimes, puis en disparaissant avec les fonds, et en blanchissant via un réseau de comptes et sociétés fictives à Taïwan et à l’étranger.

Comment cette affaire relie-t-elle la justice taïwanaise et américaine ?

Après la publication de l’acte d’accusation et les sanctions américaines en octobre 2024, le parquet de Taipei a lancé une enquête. Ce cas illustre la coopération judiciaire transnationale entre Taïwan et les États-Unis, montrant que la lutte contre la fraude en cryptomonnaie et le blanchiment transfrontalier s’inscrit désormais dans un cadre de collaboration internationale renforcée.