Le ministère indien des Affaires (ED) dépose des accusations contre Chirag Tomar pour une fraude de phishing liée à $20M sur Coinbase le 16 juin

Selon BlockBeats, le 16 juin, la Direction de l’application des lois indienne (ED) a déposé des accusations contre Chirag Tomar et des associés devant la cour spéciale PMLA de Dwarka à New Delhi, pour avoir orchestré une arnaque par hameçonnage de cryptomonnaies d’une valeur d’environ 20 millions de dollars. Le groupe a eu recours au piratage de référencement (SEO) et à de faux sites Coinbase Pro pour tromper les utilisateurs afin qu’ils divulguent leurs identifiants de compte et leurs codes d’authentification à deux facteurs, puis a transféré à distance les actifs crypto des victimes.

Tomar avait été précédemment arrêté par le FBI et condamné à 60 mois d’emprisonnement pour des accusations de conspiration en vue de fraude par fil. L’ED a gelé 129 comptes bancaires et environ 645,5 millions de roupies d’actifs liés grâce à une coopération judiciaire internationale, tandis que des procédures supplémentaires de recouvrement d’actifs et de confiscation de biens sont en cours.