L’Inde engage des poursuites contre 8 défendeurs dans une affaire présumée de spoofing de $20M sur Coinbase

Le 1er janvier, la Direction de l’Application des Lois (Directorate of Enforcement) indienne a déposé une plainte en poursuites contre Chirag Tomar et sept autres personnes et entités, dans le cadre d’un prétendu stratagème d’usurpation de Coinbase qui aurait dérobé plus de 20 millions de dollars aux victimes. La DEA a lancé son enquête après des informations faisant état de l’arrestation de Tomar aux États-Unis, puis a obtenu des détails via des canaux du Traité d’Entraide Judiciaire (Mutual Legal Assistance Treaty) auprès des autorités américaines. L’action en application de la loi intervient alors que l’Inde continue de se classer comme le plus grand marché mondial des cryptomonnaies, en conservant la première place de l’adoption mondiale des cryptos pour la troisième année consécutive, d’après le rapport 2025 de TRM Labs.

L’enquête de l’ED révèle des sites usurpés et un schéma de récupération des identifiants

D’après la déclaration de l’ED, Tomar et ses associés ont créé des sites web usurpés conçus pour imiter la plateforme de Coinbase afin de récupérer les identifiants de connexion des utilisateurs ainsi que les codes d’authentification à deux facteurs. Après avoir accédé aux comptes des victimes, le groupe a transféré les avoirs en cryptomonnaies vers des portefeuilles sous leur contrôle, a converti les actifs via plusieurs portefeuilles et, finalement, a échangé les fonds contre des roupies indiennes au moyen de transactions de gré à gré, selon l’ED. Tomar avait auparavant été condamné aux États-Unis à 60 mois de prison, suivis de deux ans de libération surveillée.

Le Directorate of Enforcement attache provisoirement 6,8 millions de dollars d’actifs

L’enquête a révélé que les produits de la fraude présumée ont été déposés sur des comptes bancaires liés à Tomar, à ses membres de la famille, à ses associés et à des entités du groupe, avant d’être « superposés » via plusieurs comptes et utilisés pour acquérir des actifs mobiliers et immobiliers, d’après la déclaration. À la suite de ces constatations, l’ED a procédé à une saisie provisoire de 64,55 crore de roupies (6,8 millions de dollars) d’actifs dans le cadre de son enquête en cours.

L’Inde intensifie l’application contre la fraude crypto avec l’adoption en hausse

L’information intervient environ trois mois après que le Bureau Central d’Enquête (Central Bureau of Investigation) de l’Inde a arrêté Darwin Labs cofondateur et directeur de la technologie Ayush Varshney à l’aéroport de Mumbai, au sujet de son rôle présumé dans le schéma GainBitcoin pluriannuel. D’après le rapport 2025 de TRM Labs sur l’adoption des cryptos et l’utilisation des stablecoins, l’Inde a conservé la première place de l’adoption mondiale des cryptos pour la troisième année consécutive, la région plus large de l’Asie du Sud enregistrant une hausse de 80% de l’adoption des cryptos entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période un an plus tôt.

FAQ

Qu’a facturé la Directorate of Enforcement indienne à Chirag Tomar ?

La Directorate of Enforcement indienne a déposé une plainte en poursuites contre Chirag Tomar et sept autres personnes et entités dans le cadre d’un prétendu stratagème d’usurpation de Coinbase qui aurait dérobé plus de 20 millions de dollars aux victimes. L’ED affirme que Tomar et ses associés ont créé des sites web usurpés conçus pour imiter la plateforme de Coinbase afin de récupérer les identifiants de connexion des utilisateurs et les codes d’authentification à deux facteurs.

À combien d’actifs l’ED a-t-elle attaché provisoirement dans cette affaire ?

L’ED a attaché provisoirement 64,55 crore de roupies (6,8 millions de dollars) d’actifs dans le cadre de son enquête en cours. L’enquête a révélé que les produits de la fraude présumée ont été déposés sur des comptes bancaires liés à Tomar, à ses membres de la famille, à ses associés et à des entités du groupe, avant d’être superposés via plusieurs comptes et utilisés pour acquérir des actifs mobiliers et immobiliers.

Quelle est la position de l’Inde dans l’adoption mondiale des cryptos selon TRM Labs ?

D’après le rapport 2025 de TRM Labs sur l’adoption des cryptos et l’utilisation des stablecoins, l’Inde a conservé la première place de l’adoption mondiale des cryptos pour la troisième année consécutive. La région plus large de l’Asie du Sud a enregistré une hausse de 80% de l’adoption des cryptos entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période un an plus tôt.