Première condamnation pénale CRS à Hong Kong : un banquier privé risque 6 mois de prison et une amende de 500 000 HKD

Selon ChainCatcher, un banquier privé à Hong Kong a reçu une condamnation immédiate avec sursis de 6 mois et une amende de 500 000 HKD pour avoir, intentionnellement, fourni de fausses informations dans des déclarations CRS, marquant la première condamnation pénale en vertu des règles CRS dans la ville. CRS 2, une révision de la norme commune de déclaration (Common Reporting Standard) de l’OCDE combinée avec le Crypto-Assets Reporting Framework (CARF), exige désormais explicitement la déclaration obligatoire des cryptomonnaies, des stablecoins, des dérivés crypto, de certains NFT, des monnaies numériques de banque centrale et de produits spécifiques de monnaie électronique. Les plateformes de trading crypto, les dépositaires (custodians) et les fonds connexes doivent remplir leurs obligations KYC et communiquer des informations aux autorités fiscales, comblant ainsi les précédentes lacunes réglementaires permettant de dissimuler des avoirs via des actifs crypto.