Hong Kong, 8 autres juridictions arrêtent 3 018 personnes dans le cadre d’une opération contre la fraude transfrontalière, gelant $20M lors de transferts en stablecoins

D’après ChainCatcher citant une déclaration de la police de Hong Kong, les forces de l’ordre de Hong Kong, Singapour, de Corée du Sud, de Thaïlande et de cinq autres juridictions ont arrêté 3 018 personnes lors d’une opération de répression de la fraude transfrontalière et du blanchiment d’argent entre le 10 mars et le 7 mai. L’opération a enquêté sur plus de 138 000 affaires de fraude impliquant 752 millions de dollars de pertes et a gelé 101 989 comptes bancaires, interceptant avec succès 161 millions de dollars de fonds volés. Dans une affaire majeure impliquant une entreprise de Singapour, escroquée de 36 millions de dollars, environ la moitié des fonds récupérés ont été convertis en stablecoins et transférés vers plusieurs portefeuilles d’actifs virtuels. La police a réussi à geler 20 millions de dollars de ces transferts en stablecoins après avoir suivi l’activité. Les autorités ont noté une tendance à la hausse du blanchiment d’argent fondé sur les cryptomonnaies dans l’ensemble des juridictions.
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