Le ministère américain de la Justice a annoncé que sa Trade Fraud Task Force avait dépassé 1 milliard de dollars de recouvrements criminels et civils, de pénalités, de confiscations et de pertes publiquement imputées moins d’un an après son lancement. Le DOJ a simultanément mis en place une Global Trade & Commerce Enforcement Section permanente au sein de sa National Fraud Enforcement Division, afin de servir de principal bureau de répression pénale du gouvernement pour les questions liées aux fraudes en douane et au commerce. Cette étape marque un changement plus large dans la stratégie fédérale de répression, les autorités considérant de plus en plus la fraude en douane comme faisant partie d’une criminalité financière plus vaste et de l’application de la sécurité nationale, plutôt que comme un simple sujet de conformité réglementaire.
DOJ établit une Global Trade Enforcement Section permanente
Le directeur adjoint du ministère de la Justice Colin McDonald a annoncé la création officielle de la Global Trade & Commerce Enforcement Section en tant qu’unité de contentieux permanente au sein de la National Fraud Enforcement Division du DOJ. Les responsabilités de la nouvelle section vont au-delà de la fraude tarifaire et des violations en matière de douanes pour inclure le blanchiment d’argent fondé sur le commerce, le travail forcé au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, les violations ayant une incidence sur la santé et la sécurité publiques, ainsi que des dispositifs conçus pour éluder les droits d’importation ou pour présenter de manière inexacte des marchandises entrant aux États-Unis. Le ministère a indiqué que la section servira de principal bureau de répression pénale du gouvernement pour les affaires de fraudes en douane et liées au commerce.
La Task Force enregistre un règlement de 549,5 millions de dollars au titre de la False Claims Act
Le ministère de la Justice a indiqué que la Trade Fraud Task Force avait dépassé le seuil d’1 milliard de dollars grâce à une combinaison de recouvrements pénaux, de règlements civils, de confiscations, de pénalités et de pertes publiquement imputées depuis le début de l’initiative. La question la plus importante ayant contribué à ce total était un règlement de 549,5 millions de dollars au titre de la False Claims Act impliquant un importateur, présenté par le ministère comme le plus important règlement lié au commerce jamais conclu en vertu de la False Claims Act. Les responsables du DOJ ont attribué cette étape à la coopération entre les procureurs fédéraux, les Homeland Security Investigations, les Customs and Border Protection, les U.S. Attorneys' Offices et d’autres partenaires de l’application de la loi.
Le Northern District of Illinois annonce des charges supplémentaires pour fraude commerciale
Le bureau du procureur américain pour le Northern District of Illinois a annoncé des accusations dans deux affaires supplémentaires de fraude commerciale le même jour que l’annonce du DOJ. Le bureau s’est imposé comme l’un des principaux partenaires du Task Force sur le plan des poursuites. Les deux affaires ont contribué au dépassement par le Task Force de l’étape des 1 milliard de dollars.
La False Claims Act s’étend au-delà des pénalités administratives
Le ministère de la Justice continue d’étendre l’utilisation de la False Claims Act contre des importateurs accusés de sous-payer des droits ou de faire de fausses déclarations au gouvernement fédéral. La loi permet au gouvernement d’engager des actions en dommages civils contre les entreprises qui soumettent sciemment de fausses déclarations ou évitent des obligations financières dues aux États-Unis. Dans le contexte douanier, cela inclut notamment des allégations portant sur des importations sous-évaluées, des déclarations erronées de pays d’origine, une fraude tarifaire et d’autres pratiques visant à réduire les paiements de droits. Associée, le cas échéant, à des enquêtes pénales, cette approche offre aux procureurs un éventail plus large d’outils d’exécution que les seules procédures douanières traditionnelles.
FAQ
Que s’est-il passé moins d’un an après le lancement de la Trade Fraud Task Force du DOJ ?
Le ministère américain de la Justice a annoncé que sa Trade Fraud Task Force avait dépassé 1 milliard de dollars de recouvrements criminels et civils, de pénalités, de confiscations et de pertes publiquement imputées moins d’un an après son lancement.
Quel a été le plus grand règlement ayant contribué à l’étape des 1 milliard de dollars ?
La question la plus importante a été un règlement de 549,5 millions de dollars au titre de la False Claims Act impliquant un importateur, présenté par le ministère comme le plus important règlement lié au commerce jamais conclu en vertu de la False Claims Act.
Quelles responsabilités d’application la nouvelle Global Trade & Commerce Enforcement Section prend-elle en charge ?
Les responsabilités de la section incluent le blanchiment d’argent fondé sur le commerce, le travail forcé au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, les violations ayant une incidence sur la santé et la sécurité publiques, la fraude tarifaire, les violations en matière de douanes, ainsi que des dispositifs conçus pour éluder les droits d’importation ou présenter de manière inexacte des marchandises entrant aux États-Unis.
