La police brésilienne démantèle un réseau de blanchiment de cocaïne et de crypto-monnaies $196M

La Police fédérale du Brésil a annoncé jeudi les résultats de l’opération Commodity, qui a démantelé un réseau de trafic de drogue ayant fait passer en Europe plus de 6,5 tonnes de cocaïne depuis 2021, en utilisant la cryptomonnaie pour blanchir les produits de cette activité. L’opération a conduit à 13 arrestations, 44 opérations de perquisition et saisie, et au gel de près de 196 millions de dollars d’actifs dans l’ensemble de São Paulo, du Minas Gerais, de Santa Catarina et d’Espirito Santo. Le groupe a utilisé le port de Rio de Janeiro pour dissimuler la cocaïne dans des cargaisons de café, de ciment et de mortier destinées à la France, la Belgique, l’Allemagne, la Slovénie et l’Espagne, blanchissant des fonds via des sociétés-écrans et un concessionnaire de voitures de luxe. Le réseau avait des liens avec Primeiro Comando da Capital (PCC) et Comando Vermelho (CV), deux organisations criminelles désignées Specially Designated Global Terrorists par l’administration Trump.

La Police fédérale du Brésil procède à 13 arrestations et saisit près de 196 millions de dollars d’actifs

L’opération Commodity visait un réseau logistique s’étendant sur l’Amérique du Sud, l’Europe et l’Asie, facilitant les exportations de cocaïne depuis le Brésil. Les forces de police fédérales ont mené 13 arrestations préventives et obtenu 44 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, dans le Minas Gerais, à Santa Catarina et à Espírito Santo. Les tribunaux ont ordonné la saisie d’actifs et le gel de biens jusqu’à 1 milliard de reais (près de 196 millions de dollars). Lors d’une action d’exécution, un échange de tirs a éclaté et un suspect est décédé des suites de blessures par balles en résistant à l’arrestation. Les enquêtes ont révélé que le groupe avait traité plus de 6,5 tonnes de cocaïne depuis 2021, expédiant des stupéfiants dissimulés dans des conteneurs de café, de ciment et de mortier via le port de Rio de Janeiro vers des destinations européennes, dont la France, la Belgique, l’Allemagne, la Slovénie et l’Espagne.

Le réseau de trafic a utilisé un concessionnaire de voitures de luxe et des sociétés-écrans pour blanchir via la crypto

L’organisation criminelle exploitait un concessionnaire de voitures de luxe dans la région métropolitaine de São Paulo, proposant des véhicules Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover dans le cadre de son dispositif de blanchiment d’argent. Le groupe a créé des sociétés-écrans qui émettaient des factures sans pièces justificatives, introduisant ainsi les produits du trafic de drogue dans le système financier brésilien. Les opérateurs ont exploité la cryptomonnaie pour dissimuler et obscurcir les transactions, en faisant circuler des fonds illicites à travers les frontières. Le concessionnaire et le réseau de sociétés-écrans ont permis au groupe de blanchir l’argent tiré de la vente de cocaïne en Europe en le réinjectant sous forme d’actifs en apparence légitimes au Brésil.

Des suspects font face à des chefs d’accusation pour organisation criminelle transnationale et blanchiment d’argent

La Police fédérale a déclaré que les suspects seront tenus pour responsables de crimes liés à une organisation criminelle transnationale, à du trafic international de drogue et au blanchiment d’argent, sans préjudice de toute autre infraction révélée durant les enquêtes. Le réseau démantelé avait des liens avec PCC et CV, deux organisations criminelles visées précédemment dans l’opération Exchange plus tôt ce mois-ci, qui avait démantelé un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaie de 2 milliards de dollars. L’administration Trump a désigné PCC et CV comme Specially Designated Global Terrorists.

FAQ

Que la Police fédérale du Brésil a-t-elle annoncé jeudi ?
La Police fédérale du Brésil a annoncé jeudi les résultats de l’opération Commodity, qui a démantelé un réseau de trafic de drogue ayant fait passer en Europe plus de 6,5 tonnes de cocaïne depuis 2021 et blanchi les produits en utilisant la cryptomonnaie. L’opération a abouti à 13 arrestations et au gel de près de 196 millions de dollars d’actifs.

Comment le réseau de trafic blanchissait-il l’argent issu de la drogue ?
Le groupe exploitait un concessionnaire de voitures de luxe dans la région métropolitaine de São Paulo et a créé des sociétés-écrans qui émettaient des factures sans pièces justificatives. Il a introduit les produits du trafic de drogue dans le système financier brésilien et a utilisé la cryptomonnaie pour dissimuler et obscurcir les transactions à travers les frontières.

Quelles organisations criminelles étaient liées au réseau démantelé ?
Le réseau de trafic avait des liens avec Primeiro Comando da Capital (PCC) et Comando Vermelho (CV), deux organisations criminelles désignées Specially Designated Global Terrorists par l’administration Trump.