Circle, l’émetteur de l’USDC, fait face à une plainte pénale pour délit déposée par le procureur du Wisconsin, Thomas Binger, concernant un prétendu non-respect d’un mandat de décembre visant à saisir 381 000 USDC volés dans une escroquerie d’investissement en romance. Le mandat ordonnait à Circle d’invalider les tokens gelés dans le portefeuille d’un suspect et d’émettre des USDC équivalents vers un portefeuille contrôlé par le bureau du shérif, mais Circle affirme ne pas disposer de la capacité technique pour brûler et réémettre des tokens malgré le gel des fonds en août. Des procureurs de New York ont par ailleurs accusé Circle, dans une lettre de janvier adressée à des sénateurs américains, de refuser des demandes de gel émanant des forces de l’ordre sans ordonnances du tribunal et de ne pas restituer des stablecoins volés même après des décisions de justice. Le différend intervient alors que Circle subit un contrôle croissant sur ses pratiques de conformité, notamment après l’accusation du chercheur en blockchain ZachXBT selon laquelle la société n’aurait pas gelé plus de 420 millions d’USDC illicites sur 15 affaires documentées depuis 2022, ainsi que des critiques concernant son absence de gel de fonds liés à l’exploit du protocole Drift.
Procureur du Wisconsin dépose une plainte pénale concernant la saisie de 381 000 USDC par mandat
Thomas Binger, procureur du comté de Walworth, Wisconsin, a déposé une plainte pénale pour délit accusant Circle de refus de se conformer à un mandat de décembre, selon un rapport de l’ICIJ. Le mandat ordonnait à Circle de « faciliter la saisie » d’environ 381 000 USDC volés à une victime d’une escroquerie d’investissement en romance. Le mandat demandait à Circle d’invalider les tokens gelés dans le portefeuille numérique d’un suspect et d’émettre une quantité équivalente de nouveaux USDC vers un portefeuille contrôlé par le bureau local du shérif.
Circle a gelé les fonds immédiatement lorsqu’il y a eu injonction en août, mais a ensuite indiqué ne pas avoir la capacité technique de brûler et de réémettre des tokens. Circle a qualifié la plainte de « sans fondement », soutenant que les procureurs ont mal compris ses capacités et n’ont pas cherché à dialoguer sur des solutions alternatives. L’entreprise affirme geler les actifs uniquement lorsqu’elle y est contrainte par un « processus légal », expliquant que cette politique protège les utilisateurs contre toute ingérence arbitraire ou motivée politiquement.
Procureurs de New York accusent Circle de refuser les demandes de gel des forces de l’ordre
Les procureurs de New York ont écrit en janvier une lettre à des sénateurs américains en accusant Circle de refuser les demandes de gel des forces de l’ordre, sauf si elles sont accompagnées d’une ordonnance du tribunal. Ils ont également accusé Circle de ne pas restituer les stablecoins volés même après que les tribunaux ont ordonné à la société de le faire.
Ces accusations s’ajoutent aux inquiétudes soulevées ces derniers mois concernant Circle. Le chercheur en blockchain ZachXBT a accusé Circle de manquements à la conformité liés à plus de 420 millions d’USDC illicites que Circle aurait, selon lui, omis de geler sur 15 affaires documentées remontant à 2022. Circle a aussi été critiquée pour ne pas avoir gelé des USDC volés liés à l’exploit du protocole Drift.
Certains critiques soutiennent que les fonds gelés génèrent des intérêts pour Circle
Certains critiques soutiennent que la réticence de Circle à agir est motivée par des incitations financières. Les actifs gelés continuent de générer des intérêts grâce aux réserves qui sous-tendent l’USDC. Le chercheur en blockchain Yury Serov estime que la valeur des USDC gelés s’élève à au moins 119 millions de tokens.
Des experts en crypto-forensic indiquent que Circle pourrait mettre à jour son code de gouvernance des tokens afin de permettre la combustion et la réémission, mais Circle n’a pas confirmé si une telle mise à niveau est prévue.
Accord fédéral de Circle sur un mécanisme de gel permanent
Dans une note en bas de page de son dépôt auprès du Wisconsin, Circle aurait révélé avoir conclu un accord général avec des procureurs fédéraux sur un nouveau mécanisme visant à indemniser les victimes. Selon cet arrangement, les stablecoins signalés pourraient être gelés de façon permanente, ce qui les retirerait de la circulation. Circle émettrait ensuite de nouveaux tokens d’une valeur équivalente et les remettrait aux victimes.
Cet arrangement reproduit, en pratique, le processus de brûlage et de réémission que certains critiques disent que Circle devrait déjà pouvoir mettre en œuvre. Circle n’a pas indiqué si ce mécanisme pourrait être appliqué à l’affaire du Wisconsin ni si l’accord fait partie d’un règlement contraignant.
FAQ
Que reprochent les procureurs du Wisconsin à Circle en décembre ?
Le procureur du Wisconsin, Thomas Binger, a déposé une plainte pénale pour délit accusant Circle de refus de se conformer à un mandat de décembre visant à saisir 381 000 USDC volés dans une escroquerie d’investissement en romance. Le mandat ordonnait à Circle d’invalider les tokens gelés et d’émettre de nouveaux USDC vers un portefeuille contrôlé par le bureau du shérif, mais Circle affirme ne pas disposer de la capacité technique pour brûler et réémettre des tokens.
Pourquoi les critiques disent-elles que Circle est réticente à restituer les USDC gelés ?
Les critiques affirment que la réticence de Circle est motivée par des incitations financières, car les actifs gelés continuent de générer des intérêts grâce aux réserves qui soutiennent l’USDC. Le chercheur en blockchain Yury Serov estime que la valeur des USDC gelés s’élève à au moins 119 millions de tokens. Des experts en crypto-forensic disent que Circle pourrait mettre à jour son code de gouvernance des tokens afin de permettre le brûlage et la réémission, mais Circle n’a pas confirmé si une telle mise à niveau est prévue.
