Les utilisateurs chinois protestent contre la suspension des comptes de paiements de Hongwang au Cambodge, déclenchant des affrontements sanglants

Des dizaines de citoyens chinois se sont rassemblés devant la Banque nationale du Cambodge pour protester et demander le déblocage des fonds des comptes de la plateforme Huione Pay (paiement Huione). La manifestation sur place s’est transformée en affrontements physiques, entraînant des blessés. Cela reflète l’impact ultérieur de la lutte du Cambodge contre la criminalité de blanchiment transnational sur les utilisateurs chinois. L’ancien président du groupe Huione, Li Xiong, a été accusé par les autorités chinoises d’avoir un lien avec des escroqueries télécom du groupe Taizi. Les comptes de la plateforme de paiement en ligne appartenant au groupe ont été gelés à partir de décembre de l’année dernière.

Conflits physiques après le gel des comptes des Chinois

Environ plus d’une centaine de manifestants, dont des citoyens chinois et des commerçants locaux du Cambodge, se sont rendus le 27 dans la matinée au siège de la Banque nationale du Cambodge à Phnom Penh pour protester. Ces utilisateurs affirment que leurs comptes ouverts sur la plateforme Huione Pay ont été gelés sans préavis depuis décembre de l’année dernière, les empêchant de retirer leurs économies et leur trésorerie de roulement. Certains entrepreneurs, dont les fonds ont été gelés, ne peuvent pas verser les salaires de leurs employés. Pendant le déroulement de la manifestation, la foule a eu des altercations avec le personnel de sécurité sur place, causant au moins deux manifestants blessés, qui ont saigné. Les forces de police cambodgiennes ont ensuite arrêté deux personnes de nationalité cambodgienne, les accusant d’avoir procédé à une fermeture illégale de la route et d’avoir incité à des troubles ; la situation sur place est brièvement devenue confuse.

Le groupe Huione visé directement par le Trésor américain pour complicité de fraude et blanchiment

La Banque centrale du Cambodge a annulé la licence commerciale de Huione Pay, ce qui est la principale cause du gel à grande échelle des comptes de cette plateforme. Le groupe est accusé d’avoir un lien très étroit avec des activités d’escroquerie télécom en Asie du Sud-Est. Dans un rapport d’enquête publié précédemment par le Trésor américain, il est indiqué que le groupe Huione serait impliqué dans le blanchiment de plusieurs milliards de dollars de fonds illégaux pour des groupes d’escroquerie en Asie du Sud-Est ; parmi ces fonds figurent les gains provenant d’escroqueries « pièges à porcs » visant des victimes dans le monde entier. La Banque centrale du Cambodge a annulé la licence de Huione Pay, cherchant ainsi à couper la chaîne de financement des groupes criminels transnationaux.

Les autorités chinoises accusent l’ancien président du groupe Huione, Li Xiong, d’être un membre central du groupe d’escroquerie

L’ancien président du groupe Huione, Li Xiong, (Li Xiong) a été renvoyé en Chine le 1er avril. Selon l’enquête des autorités chinoises, Li Xiong est considéré comme un membre central d’un groupe d’escroquerie transnational et entretient des liens étroits avec Chen Zhiguan, le fondateur du « groupe Taizi », déjà arrêté auparavant. Les dirigeants de ces entreprises d’escroquerie ont été arrêtés les uns après les autres, révélant un réseau d’intérêts profondément imbriqués entre le Cambodge, les plateformes de paiement et l’escroquerie télécom. Les gouvernements chinois et cambodgien ont renforcé ces dernières années l’application conjointe des lois, en ciblant notamment des zones d’escroquerie comme le port de Sihanoukville (Sihanoukville) et le système de soutien financier qui se trouve derrière elles. L’affaire de Li Xiong est considérée comme une action importante de lutte de la Chine.

Ces dernières années, le gouvernement cambodgien a été confronté à des accusations de l’opinion internationale l’accusant de ne pas agir de manière proactive contre les escroqueries et le blanchiment d’argent. L’incident de protestation sanglante des utilisateurs chinois de Huione met en évidence, tout en soulignant la lutte contre les activités financières illégales, la situation difficile à laquelle sont confrontés les utilisateurs ordinaires. De nombreux commerçants qui mènent des activités commerciales légitimes au Cambodge, persuadés que Huione est une institution financière conforme au Cambodge et qu’ils ont l’habitude d’utiliser cette plateforme pour les règlements quotidiens, ont vu leurs actifs être gelés. À l’heure actuelle, les autorités cambodgiennes n’ont pas encore proposé de方案 de recours clair pour le paiement des fonds légitimes. Dans le processus de répression transnationale et de restructuration du système financier, les citoyens chinois touchés font face à un long parcours juridique et au risque de voir leurs actifs disparaître.

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