Chainalysis avertit d’une hausse de l’évasion fiscale dans le secteur des cryptomonnaies

• Les autorités chargées de collecter et de verser les taxes se sont précipitées pour suivre l’évolution technologique.
• Un plan présumé d’évasion fiscale a été détecté par l’Unité de police économique et financière à Foggia, en Italie, selon Chainalysis.

La société d’analyse blockchain Chainalysis indique que les fraudeurs fiscaux utilisent de plus en plus des moyens numériques comme les Bitcoin Ordinals et les jetons BRC-20 pour dissimuler leurs revenus aux autorités fiscales.

Dans une recherche publiée mercredi, Chainalysis a déclaré que, même si l’évasion fiscale et les revenus non déclarés existent depuis longtemps, les techniques utilisées pour commettre ces crimes changent toujours.

Les autorités chargées de collecter et de verser les taxes se sont précipitées pour suivre l’évolution technologique. Seulement entre 32 et 56 pour cent des détenteurs de crypto-monnaies américains déclarent leurs bénéfices, selon une enquête de mars. Une recherche publiée en août 2024 a révélé que ce chiffre n’était que de 12% en Norvège.

Les Bitcoin Ordinals et les tokens BRC-20 utilisés pour l’évasion fiscale

Un plan présumé d’évasion fiscale a été détecté par l’Unité de police économique et financière à Foggia, en Italie, selon Chainalysis. Le fraudeur aurait exploité les Bitcoin Ordinals et le standard de jetons BRC-20 pour dissimuler 1 million d’euros (1,1 million de dollars) de plus-values non déclarées.

Le protocole Ordinals a été introduit en 2023 et permet d’encoder dans des transactions Bitcoin des données, y compris des images ou du texte. Il fournit aussi un numéro de série à un satoshi, la plus petite unité de Bitcoin. Par-dessus, le standard BRC-20 permet le déploiement, le minage et le transfert d’inscriptions de texte sur la blockchain Bitcoin.

Le suspect aurait été trouvé en train de créer des jetons en utilisant le protocole Ordinals et le standard BRC-20, de les envoyer et de les lister sur des marketplaces, comme l’ont révélé les enquêteurs italiens au cours de leur investigation, selon Chainalysis.

D’après Chainalysis, les actifs ont été vendus pour bien plus que leur valeur initiale, et les recettes ont été renvoyées vers le portefeuille Bitcoin principal du suspect. Cet argent était constamment réinvesti par le suspect dans davantage d’inscriptions.

Environ 606 milliards de dollars est la meilleure estimation du total des impôts que le gouvernement doit légalement mais n’a pas collectés, selon l’Internal Revenue Service américain. La sous-déclaration des revenus et le paiement en espèces sont des stratégies courantes pour éviter l’impôt.

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