Odaily Planet Daily rapporte qu’un résident de Nanaimo, au Canada, a été victime d’une escroquerie à la fin de l’année dernière après avoir reçu un SMS faisant la promotion d’un travail à distance dans le trading d’actions. Après avoir déposé environ 5000 dollars canadiens (environ 3600 dollars américains) via un distributeur automatique de crypto-monnaies, il a été victime d’une fraude. Plus tôt cette année, la victime a vu en ligne une information déguisée en annonce de la GRC (Royal Canadian Mounted Police) encourageant les victimes d’arnaques à porter plainte. Après avoir rempli un formulaire, une personne prétendant être avocat a appelé pour dire qu’elle avait trouvé deux comptes de crypto-monnaies liés à la victime, pouvant aider à récupérer environ 60 000 dollars américains de soi-disant gains.
Gary O’Brien, porte-parole de la GRC de Nanaimo, a déclaré que la GRC ne contacte pas les individus concernant des comptes de crypto-monnaies découverts, ne collabore pas avec des entreprises privées pour récupérer des fonds perdus, et ne demande aucun paiement pour enquêter sur des fraudes.
Andy Zhou, co-fondateur et PDG de la société de sécurité blockchain BlockSec, a indiqué que cette méthode est connue sous le nom de « fraude de services de récupération fictifs » et présente des caractéristiques systémiques. Les escrocs détiennent généralement des informations recueillies lors de la fraude initiale, et des groupes organisés de fraudeurs circulent la liste des victimes ayant déjà effectué des transferts, transformant ces personnes en cibles pour une seconde arnaque. La falsification de l’identité d’une agence de l’État est efficace car elle exploite le biais de l’autorité. Depuis 2022, la police canadienne a commencé à former des agents à l’enquête sur les crypto-monnaies.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La police canadienne met en garde contre les « arnaques de récupération de cryptomonnaies » : des escrocs se faisant passer pour la GRC ciblent à nouveau les victimes
La police canadienne a lancé un avertissement concernant une nouvelle « escroquerie de récupération » ciblant les victimes de fraudes en cryptomonnaie. Les escrocs se font passer pour la police ou des avocats, promettant d'aider à récupérer les actifs volés, mais en réalité, ils mènent une seconde escroquerie. Les victimes doivent rester vigilantes, vérifier la source des informations et éviter d'être à nouveau dupées.
GateNewsIl y a 37m
FBI et Europol ferment conjointement le forum de hackers LeakBase, une opération policière dans 14 pays cible 140 000 données d'utilisateurs
Le FBI américain et Europol, en collaboration avec plusieurs agences de enforcement, ont fermé le forum de cybercriminalité LeakBase, une plateforme utilisée pour échanger des données volées, qui comptait 142 000 membres inscrits. Cette opération a permis de saisir les serveurs, de recueillir de nombreuses preuves et de couper la voie d’échange de données sensibles des cybercriminels. La coopération entre les autorités montre que la réponse internationale face à la cybercriminalité se renforce.
GateNewsIl y a 50m
Europol et le FBI unissent leurs efforts pour fermer le forum de cybercriminalité LeakBase
Le FBI américain, en collaboration avec des agences de police de plusieurs pays, a mené une opération conjointe qui a permis de saisir le forum de criminalité en ligne LeakBase, de confisquer des comptes et des informations d'utilisateurs, impliquant des perquisitions et des arrestations dans 8 pays. LeakBase est une plateforme d'échange de hackers pour des données volées, ayant été à l'origine d'une importante fuite de données.
GateNewsIl y a 1h
Le groupe Taizi blanchissait 10,7 milliards de yuan, 62 personnes dont le cerveau, Chen Zhi, sont poursuivies par le parquet du Nord.
Le bureau du procureur de Taipei a inculpé 62 membres du groupe Prince de Cambodge, impliqués dans le blanchiment d'argent et la criminalité organisée pour un montant de 107 milliards de yuans. Après quatre mois d'enquête, le ministère public a requis des peines sévères pour les membres clés et a saisi des biens tels que des maisons de luxe, des supercars et des yachts. Le groupe a utilisé la fraude du « kill pig plan » pour accumuler des revenus illicites, puis a dissimulé les fonds via un système de blanchiment d'argent à plusieurs niveaux. Cette affaire a suscité une coopération judiciaire entre Taïwan et les États-Unis, illustrant la collaboration étroite dans l'application de la loi à l'échelle transnationale.
MarketWhisperIl y a 2h
La police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent impliquant des comptes marionnettes et des échanges de crypto-monnaies, deux criminels ont été condamnés à des peines de prison supplémentaires.
La police de Hong Kong a démantelé une affaire de blanchiment d'argent utilisant des comptes marionnettes et des crypto-monnaies. Deux hommes et femmes du continent impliqués ont reçu des fonds via plusieurs comptes bancaires et ont acheté des crypto-monnaies dans des boutiques d'échange d'actifs virtuels, blanchissant ainsi environ 17,3 millions de HKD. La police a finalement poursuivi les deux personnes, qui ont été condamnées respectivement à 28 mois et 43 mois de prison.
GateNewsIl y a 3h
