Les procureurs fédéraux de l’État de Caroline du Nord ont saisi plus de 61 millions de USDT liés à un réseau de fraude en cryptomonnaie appelé « grossir puis tuer ». Les autorités ont indiqué avoir suivi la trace des fonds volés à travers un réseau complexe de portefeuilles de cryptomonnaie, utilisé pour blanchir de l’argent provenant de victimes du monde entier.
Cette escroquerie commence souvent par des relations amoureuses fictives pour instaurer la confiance, puis incite la victime à investir dans de faux plateformes de trading de cryptomonnaies avec des bénéfices fictifs. Lors du retrait, la victime se voit bloquée ou demande de payer des frais supplémentaires fictifs. Les enquêteurs ont déterminé que le solde restant était suffisant pour être saisi. Les autorités soulignent que cela fait partie d’un effort plus large pour éliminer les profits illicites et dissuader les arnaques en ligne exploitant les actifs numériques et la confiance sur Internet.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
La Maison Blanche publie un document sur la stratégie numérique, intégrant pour la première fois la cryptographie et la blockchain, tout en soulignant la lutte contre les canaux financiers anonymes
La Maison Blanche a publié la « Stratégie numérique du président Trump », mettant l'accent sur la cybersécurité offensive et défensive ainsi que la dissuasion, mentionnant pour la première fois la garantie par les cryptomonnaies et la blockchain. La stratégie visera à lutter contre la cybercriminalité transnationale, à élargir les pouvoirs d'action en ligne, à mobiliser le secteur privé et à promouvoir des systèmes de défense pilotés par l'IA.
GateNewsIl y a 26m
BlockFills cherche à se restructurer après la suspension des retraits, une sensation déjà vécue avec FTX ?
Le courtier en cryptomonnaie bien connu BlockFills a suspendu les retraits clients en raison de la baisse du marché et cherche l'aide de BRG pour effectuer une restructuration d'entreprise. La société fait face à une action en justice pour mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné une ordonnance de restriction fédérale, et doit améliorer la gouvernance interne pour attirer de nouveaux fonds. La situation de BlockFills ressemble à celle des plateformes cryptographiques qui ont fait faillite par le passé, et la réussite de la future restructuration sera un point d'attention.
ChainNewsAbmediaIl y a 44m
Le directeur financier (CFO) condamné à une peine de prison après avoir perdu $35 millions de l'argent de l'entreprise dans une activité secondaire en crypto
Nevin Shetty, un homme de Washington, a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné $35 millions de son employeur vers une plateforme DeFi, entraînant d'importantes pertes pour l'entreprise et des licenciements. Après l'effondrement des investissements, il a avoué et a été licencié par la suite.
DecryptIl y a 6h
$10M Le règlement met fin à l'affaire SEC contre Justin Sun
La SEC a conclu un accord de $10 millions de dollars avec Justin Sun, mettant fin à des accusations de fraude sur les valeurs mobilières liées aux tokens TRX et BTT. L'accord rejette les réclamations personnelles contre Sun et met en évidence les efforts réglementaires continus de la SEC dans l'industrie de la cryptomonnaie.
TodayqNewsIl y a 9h
Curve Finance accuse une plateforme d'échange décentralisée d'utiliser son code sans permission
Curve Finance a récemment déclaré qu'une plateforme d'échange décentralisée non autorisée utilisait son code, violant ainsi la licence open source, et a souligné que cette démarche était illégale et peu judicieuse. Curve Finance a proposé que l'utilisation légitime de sa fonctionnalité Stableswap puisse se faire par le biais d'une licence ou d'une collaboration, afin de garantir la sécurité des fonds des utilisateurs.
GateNewsIl y a 9h
