Departamento de Justicia de EE. UU. emite advertencia urgente: estafas de amor en el Día de San Valentín con criptomonedas recaudan fondos, con un caso que supera los 8 millones de dólares
13 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de Ohio, emitió una advertencia para alertar al público de aumentar la vigilancia antes y después del Día de San Valentín, para prevenir estafas amorosas centradas en transferencias de criptomonedas y falsas inversiones. En su declaración oficial, afirmaron claramente: “Cupido no solicitará criptomonedas”, y señalaron que los criminales están utilizando plataformas de citas, redes sociales y aplicaciones de chat para establecer relaciones, y luego inducir transferencias bajo pretextos de emergencias, gastos de viaje o inversiones con supuestos altos retornos.
El fiscal estadounidense David M. Topfer indicó que este tipo de estafas no buscan sentimientos, sino que tienen como único objetivo el dinero. Instó al público a verificar la identidad antes de realizar cualquier transferencia y a evitar enviar dinero a personas que nunca han visto en persona. Las autoridades revelaron que los estafadores suelen falsificar identidades con fotos robadas, alegando estar en servicio en el extranjero o dedicados a negocios internacionales, y rápidamente expresar “profundos sentimientos”, para luego trasladar la conversación a aplicaciones de mensajería privada y finalmente solicitar pagos en activos encriptados, tarjetas de regalo o transferencias bancarias.
La autoridad citó varios casos reales, incluyendo a un sospechoso de Ghana acusado de planear una estafa amorosa que le permitió robar más de 8 millones de dólares a víctimas mayores; otra mujer perdió todos sus ahorros por una “oportunidad de inversión en criptomonedas”. Las agencias recomiendan que, si se sospecha haber sido víctima, se debe detener inmediatamente el contacto, guardar evidencia y reportar a la Oficina de Quejas de Delitos en Internet del FBI.
Este tipo de estafa combinada de “amor + inversión”, también conocida como la estafa del “carnicero”, ha visto un aumento constante en pérdidas en los últimos años, convirtiéndose en uno de los tipos de fraude en línea con mayores pérdidas en Estados Unidos. Las instituciones de seguridad en blockchain han detectado que el flujo de fondos relacionados continúa en expansión, y que las técnicas de estafa están evolucionando hacia formas altamente organizadas.
Las autoridades están fortaleciendo la colaboración con empresas de blockchain, mediante rastreo en la cadena y congelamiento de activos, para reducir el número de víctimas. Los reguladores enfatizan que cualquier desconocido que prometa “altos rendimientos estables” y exija el uso de criptomonedas debe considerarse una señal de alto riesgo. Para los usuarios comunes, mantener la racionalidad y la prudencia es clave para evitar caer en trampas tanto emocionales como financieras. (The Block)
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